getblock.net
Что произошло? 22 марта Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя блокчейна TRON и главу криптобиржи Huobi Джастина Сана в продаже и выпуске незарегистрированных ценных бумаг, мошенничестве и манипулировании рынком. SEC подала иск против Сана, TRON Foundation, BitTorrent Foundation и BitTorrent (Rainberry) в связи с продажей токенов TRON ($TRX) и BitTorrent ($BTT). Регулятор утверждает, что активы являются незарегистрированными ценными бумагами, а ответчики «мошеннически манипулировали» вторичным рынком $TRX посредством «обширной схемы „отмывочной торговли“ (wash trading)».
Ссылка на иск
Отмывочная торговля — многократная покупка и продажа одного и того же актива в течение короткого промежутка времени с целью ввести в заблуждение других участников рынка относительно его цены или ликвидности.
Что еще известно? По данным SEC, Сан пытался искусственно раздуть объем торгов $TRX с помощью отмывочной схемы, заставив своих сотрудников «совершить более 600 000 фиктивных сделок с $TRX между двумя аккаунтами криптоплатформы, которые он контролировал». Согласно судебному заявлению, сотрудники TRON Foundation проводили сделки, фонды BitTorrent и TRON контролировали счета, а сотрудники Rainberry переводили средства для торговли.
Регулятор также подал в суд на знаменитостей Линдси Лохан, Джейка Пола, Soulja Boy, Lil Yachty, Ne-Yo, Akon и Мишель Мейсон по обвинению в незаконной рекламе $TRX и $BTT. Большинство из них урегулировали обвинения.
Согласно иску, Сан заявлял в соцсетях, что знаменитости должны публично сообщать об оплате своих рекламных услуг, при этом «бизнесмен сам организовал им выплаты и знал, что они не были раскрыты». По данным SEC, ежедневно через такие отмывочные сделки проходило от 4,5 млн до 7,4 млн $TRX.
«Эта схема требовала значительных поставок $TRX, которые обеспечивал Сан. Как утверждается, предприниматель также продавал токены на вторичном рынке, получив доход в размере 31 млн долларов от незаконных, незарегистрированных предложений и продаж монет», — заявили в SEC.
В своем заявлении глава комиссии Гэри Генслер сказал, что это дело является примером потенциальных рисков, с которыми могут столкнуться криптоинвесторы при использовании незарегистрированных ценных бумаг.
Ответ Сана. Бизнесмен в ответ заявил, что «иск SEC является лишь последним примером действий, предпринятых против известных игроков в сфере блокчейна и криптовалют». Он назвал иск «необоснованным» и подчеркнул, что криптосообщество продолжит строить самую децентрализованную финансовую систему.
Источник: Twitter.com
Сан также отметил, что нормативная база SEC в отношении цифровых активов все еще находится в зачаточном состоянии и нуждается в дальнейшем развитии. Он заявил, что «готов сотрудничать с правительствами и регуляторами по всему миру, которые стремятся разработать прозрачные принципы контроля и работы с криптоиндустрией, учитывая ту важную роль, которую она может играть».
Бизнесмен также напомнил, что недавно Доминика приняла $TRX и $BTT в качестве законного платежного средства.
Ранее специалисты агрегатора данных о крипторынке CoinGecko сообщали, что в феврале объем фиктивных торгов невзаимозаменяемыми токенами на шести крупнейших маркетплейсах вырос на 126%.