freedmanclub.com
ФБР и представители властей Южного округа Нью-Йорка провели допросы в отношении бывших участников команды Terraform Labs (TFL), эмитента рухнувших в прошлом мае криптовалют LUNA и UST. Допросы инициированы Минюстом США в рамках расследования краха известного стейблкоина TerraUSD (UST). Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой свои источники.
Они утверждают, что расследование Министерства юстиции касается той же области, которую изучает и SEC. SEC тоже подало иск в отношении компании, и ее руководителей.
Чем именно интересуются следователи ФБР, допрашивая бывших сотрудников Terraform, выпустившей LUNA и UST
Из поступающей информации известно, что следователи ФБР интересуются, есть ли связь между южнокорейской платежной компанией Chai и блокчейном TFL. В частности, SEC считает, что CEO TFL До Квон сознательно обманывал всех относительно обработки транзакции Chai через их сеть. На самом же деле сервис использовал стандартную технологию.
ФБР занимается и изучением переписки между компаниями, среди них Jump Trading Group, Alameda Research и Jane Street Group. Что касается самого До Квона ему уже предъявлен ряд гражданских обвинений.
Его обвиняют в том, что он организовал мошенническую схему с ценными бумагами. Если же обвинения предъявит еще и Министерство юстиции США, тогда это уже будут уголовные дела, предусматривающие заключение в тюрьме.
А где сам До Квон?
Точное местонахождение До Квона до сих пор неизвестно. В конце прошлого года якобы он был в Сербии, туда даже направились прокуроры из Южной Кореи. Интерпол выдал на него красное уведомление.
В марте против До Квона начало расследование и полиция Сингапура, его тоже ищут теперь и сингапурские власти. В сети периодически появляется информация о том, что До Квон прячется то в Средней Азии, то в РФ, то в ОАЭ или на каких-то островах. Слухов очень много!
В общем, пока ему удаётся оставаться не найденным и смогут ли его вообще найти, большой вопрос. Или До Квон так хорошо умеет прятаться, или его так «хорошо» ищут.
Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News