happycoin.club
На сайте госзакупок размещён заказ Росфинмониторинга на 340 млн рублей. Столько ведомство планирует потратить на улучшение своей Единой информационной системы. Речь идёт об усовершенствовании модуля «Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций».
Чиновники хотят расширить список отслеживаемых криптовалют, улучшить обработку сведений о владельцах криптовалютных адресов, обеспечить мониторинг и оповещение о начале движения средств по конкретному криптовалютному адресу, получать информацию о криптовалютных адресах из внешних источников, а также улучшить аналитические инструменты и пользовательский интерфейс системы.
Меры направлены на ведение реестра криптокошельков, в котором адреса будут привязаны к предполагаемым владельцам.
В 2020 году Росфинмониторинг заявил о создании и успешном тестировании проекта «Прозрачный блокчейн», на который было запрошено 760 млн рублей: 440 млн рублей — в 2021 году, 230 млн рублей — в 2022-м и 90 млн рублей — в 2023 году. Исполнителем проекта стал Физический институт им. Лебедева.
В 2021 году Росфинмониторинг заказал создание модуля для мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина за 14,7 млн руб. Тендер выиграла ООО «Эр Си О», тогда подконтрольная Сбербанку.