2bitcoins.ru
На этой неделе в договор о залоге бывшего руководителя криптовалютной биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида было внесено изменение, запрещающее ему доступ или перевод средств, связанных с FTX или Alameda Research. Напомним, ранее Сэм был выпущен из зала суда под домашний арест с суммой залога 250 миллионов долларов, которую при этом не нужно было выплачивать. Ранее также появились детали особых условий и ограничений, которые касаются его постоянного пребывания в доме своих родителей в Пало-Альто. Рассказываем о деталях происходящего подробнее.
Главной новостью этих суток стал отказ Сэма Банкмана-Фрида признать собственную вину по всем обвинениям, которые выдвинули против него. Это произошло вчера вечером во время судебного заседания, где в том числе присутствовал Сэм. Вот соответствующий ролик, где Банкман-Фрид и представители его стороны не без труда пытаются войти в здание суда.
Основатель FTX Сэм Банкман-Фрид перед судебным заседанием
Таким образом суд по делу бывшего руководителя криптобиржи FTX начнётся второго октября 2023 года. Причём по предварительным оценкам экспертов, на заседания уйдёт не меньше четырёх недель, а значит процесс будет достаточно затяжным.
Как предполагают аналитики, данный ход сторона Банкмана-Фрида сделала не случайно. Скорее всего, отрицание собственной вины позволит Сэму выиграть время. Всё же до начала процесса остаётся чуть меньше десяти месяцев, ну а сторона обвинения рассчитывает предоставить доказательства предварительной вины бывшего предпринимателя в течение четырёх недель.
Соответственно, у Сэма и его команды будет достаточно времени для того, чтобы подготовить линию защиты после ознакомления с новыми материалами дела.
Как отмечают представители блокчейн-сообщества в Твиттере, отказ от признания вины в теории может закончиться для Банкмана-Фрида более жёстким приговором. Впрочем, Сэм явно не собирается сдаваться в деле. Но какую именно стратегию выберут его адвокаты — пока неизвестно.
Что происходит с Сэмом Банкманом-Фридом
Ходатайство об изменениях в судебном процессе было сделано помощником прокурора США Даниэль Сассун. Судья Льюис Каплан, заменивший ранее ушедшую от дела судью Ронни Абрамс, удовлетворил это ходатайство. Согласно данным источников Decrypt, в ходе процесса Банкман-Фрид всё же не признал себя виновным по восьми уголовным обвинениям, хотя два человека из его ближайшего круга руководства в лице Кэролайн Эллисон и Гэри Вана уже активно сотрудничают со следствием.
Экс-CEO Alameda Кэролайн Эллисон и сооснователь FTX Гэри Ван
Поправка стала реакцией на подозрительные транзакции криптокошельков Alameda, замеченных на прошлой неделе. Напомним, всего через несколько дней после того, как Банкман-Фрид был выпущен под залог, около 1.7 миллиона долларов в крипте были переведены из вышеупомянутых адресов на разные криптомиксеры. При этом в условиях домашнего ареста Сэма чётко прописано, что он не может совершать транзакции больше эквивалента тысячи долларов без предварительного одобрения.
Напомним, Alameda Research – это трейдинговая фирма Банкмана-Фрида, которая была основана им до запуска FTX. Часть обвинений, предъявленных Сэму, связана с тем, что средства клиентов были незаконно переведены в Alameda для её финансирования в рамках кредита со стороны FTX без каких-либо ограничений. Особенно важно, что пользователи не давали согласие на использование их активов таким образом, а значит подобные операции предварительно были незаконными.
После первых слухов о подозрительных транзакциях из кошельков Alameda Банкман-Фрид впервые после ареста на Багамах опубликовал сообщение в Твиттере, отрицая свою причастность к переводам.
Всё это не я. Я не перевожу и не мог бы перевести эти средства. У меня больше нет к ним доступа.
Экс-CEO FTX Сэм Банкман-Фрид
Об этом на суде также заявил один из адвокатов Сэма — Марк Коэн. Вдобавок Коэн отметил, что его клиент постоянно на связи с правительственными органами по этому вопросу. По всей видимости, новый запрет в отношении Банкмана-Фрида – это ещё одна мера предосторожности против утечки средств из его криптоимперии.
Отметим, что тут любопытные детали судебного заседания по делу Банкмана-Фрида не заканчиваются. Теперь также стало известно, что представители Сэма попросили отредактировать имена двух человек, которые согласились подписать залог основателя FTX на 250 миллионов долларов, причём сделать это без публичного раскрытия имён. В ответ судья Льюис Каплан удовлетворил ходатайство.
Прошение не раскрывать стороны, которые согласились подписаться под залогом основателя FTX
Это значит, что узнать эти имена официально скорее всего не получится.
Напомним, логика работы залога в случае с Сэмом Банкманом-Фридом следующая: Сэм получил обязательство явки, то есть по сути пообещал явиться в суд при ближайшем вызове, что он уже сделал. Поручиться за Сэма при этом должны четыре человека, первыми из которых стали родители Банкмана-Фрида. Они предоставляют потенциальный залог, который будет отобран в случае нарушения Сэмом условий нахождения "на свободе".
Иначе говоря, если бы Банкман-Фрид вчера не явился на заседание, власти бы перешли к изъятию имущества. В случае с родителями Сэма речь идёт о доме в Калифорнии, который предварительно оценивается в 4 миллиона долларов. Какой залог предоставили другие люди и кто они — пока сказать точно не получится.
Бывший CEO FTX Сэм Банкман-Фрид
Мы считаем, что действия основателя FTX достаточно предсказуемы. Очевидно, он не планировал признавать себя виновным, поскольку в том числе вышел под обязательство явки и достаточно большой залог. Соответственно, сторона Сэма собиралась защищаться заранее. Однако совершенно не ясно, какие аргументы будут использовать адвокаты Банкмана-Фрида с учётом того, что действия его клиента предварительно привели к потере миллиардов долларов клиентов его компании.