Росфинмониторинг выступил против полного запрета на оборот криптовалют

Росфинмониторинг считает, что полный запрет оборота криптовалют является контрпродуктивным

В Росфинмониторинге считают, что введение полного запрета на оборот криптовалют контрпродуктивное действие. Такая мера не окажется эффективной, так как граждане и юридические лица уже являются их владельцами. Об этом в интервью «Известиям» сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

По его мнению, очевидно, что население, как и компании владеют цифровыми активами, введение в таких условиях полного запрета на оборот криптовалют не окажется продуктивным. В то же время в ведомстве поддерживают максимально жесткое регулирование криптовалют.

Каким видит регулирование криптовалют Росфинмониторинг

В ведомстве подчеркивают, что согласны с позицией правительства России. Согласно подходу кабинета министров, необходимо запретить рекламу криптовалют, запретить расчеты в цифровых активах. Кроме этого, среди населения нужно проводить просветительскую работу, которая призвана показать, что криптовалюты являются крайне высокорисковыми активами.

В Росфинмониторинге считают, что цифровые валюты следует приравнять в правовом смысле к имуществу. Это позволит признавать их как предмет преступлений, в том числе легализации доходов, которые получены незаконным путем.

Что касается деятельности провайдеров услуг в сфере виртуальных активов — организаций, которые будут осуществлять с ними обменные операции, перевод виртуальных активов, их хранение, она должна быть под строгим контролем. Нужно регистрировать или лицензировать такие организации, вести за ними надзор.

Росфинмониторинг – криптовалюты все чаще используются в противоправной деятельности

В ведомстве указывают и на то, что фиксируется рост применения криптовалют для осуществления взаиморасчетов за противоправную деятельность, для сокрытия преступных доходов.

Чтобы противодействовать этому, ведомство разрабатывает сервис, анализирующий криптовалюты «прозрачный блокчейн». Он дает возможность отслеживать передачу криптовалют, виртуальных активов и сопоставляет информацию с данными о владельцах криптокошельков. Разрабатываются критерии и типологии для идентификации таких трансакций, для выявления схем работы с криптовалютой.

Также в ведомстве считают, что на криптовалютные обменники должны быть возложены обязанности по идентификации клиентов, их бенефициарных владельцев, направлению в подразделение финансовой разведки сообщений о подозрительных операциях, хранению данных и так далее.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News