letknow.news
Пять крупных биткоин-бирж – Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken и WhiteBit – согласились предоставлять информацию о своих клиентах Национальному агентству Украины по развитию и менеджменту активов (АРМА) в рамках уголовных производств. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В случае возбуждения уголовного дела против владельца биткоин-кошелька биржи будут предоставлять следующие данные:
– документы, удостоверяющие личность;
– электронный адрес;
– IP-адрес;
– название и IMEI устройства, с которого производился вход на биржу;
– информацию обо всех транзакциях;
– биткоин-адреса и банковские счета, с которых происходит пополнение средств;
– номера счетов, на которые происходит вывод средств и т. п.
АРМА отмечает, что подобные меры должны ускорить выявление и наказание потенциальных преступников.