freedmanclub.com
Министерство юстиции США может возбудить уголовное дело против бывшего главы FTX
Минюст США может возбудить уголовное дело против бывшего главы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. То же самое может быть сделано и против других руководителей биржи, подавшей заявление о банкротстве. Такие мнения высказывают изданию Fortune юристы.
Они ссылаются на федеральные законы, где предусмотрено наказание за мошеннические действия с использованием электронных средств. Наказание за такие деяния составляет до 20 лет тюремного заключения.
В качестве доказательной базы для подтверждения злого умысла правоохранительные органы могут использовать условия обслуживания биржи, высказывания Сэма Бэнкмана-Фрида в СМИ, а также материалы презентаций для инвесторов. Юристы уверены, что глава FTX осуществлял мошеннические действия.
Сможет ли Минюст США в случае возбуждения уголовного дела, экстрадировать CEO FTX с Багам
Напомним, что штаб-квартира биржи находится на Багамских островах. Там же скорее всего находится и Сэм Бэнкман-Фрид. Несколько других топ-менеджеров находятся в Гонконге. По всей видимости, Министерство юстиции постарается найти способ, чтобы экстрадировать бывшего руководителя FTX в США, если будет возбуждено уголовное дело.
Интересный факт – несколько дней назад в СМИ была опубликована информация о том, что Сэм Бэнкман-Фрид пытался скрыться в Дубай на частном самолете. Однако, ему это не удалось, и теперь он находится под присмотром властей Багамы.
Видимо Бэнкман-Фрид знает, что, если уголовное дело против него будет открыто, власти Багам могут начать процедуру экстрадиции. Вряд ли ему захочется пробыть за решеткой несколько лет.
Кто уже начал расследование в отношении FTX
По данным Reuters, прокуратура округа Манхэттен в Нью-Йорке начала расследование в отношении FTX. Прокуроры интересуются, каким образом, компания занималась управлением средств клиентов. Средства использовались для того, чтобы помочь связанной с FTX Alameda Research.
К слову, ее руководитель Кэролайн Эллисон уже находится в Гонконге и вроде бы тоже пытается уехать в Дубай. Если ей удастся это сделать, тогда она не сможет предстать перед американским судом, в случае возбуждения против нее уголовного дела.
И как стало известно, FTX Group уже ведет переговоры с прокуратурой США и «десятками» американских и международных регулирующих органов, согласно судебным документам по делам о банкротстве компании. Об этом сообщает Bloomberg.
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News