crypto.ru
Правоохранительные органы Индии заявили, что им удалсь арестовать основателя крупного криптовалютного мошеннического проекта BitConnect, которому на днях были предъявлены новые обвинения. Речь идет о создателе виртуальной пирамиды Сатише Кумбхани. Местная полиция взяла его под стражу после того, как один из граждан страны написал заявление о том, что у него украли почти 220 BTC ($5,2 млн) в результате незаконных действий со стороны подозреваемого и его подельников. Теперь создателю цифровой валюты грозит большой тюремный срок.
Согласно данным The Indian Express, полиция Пуны, в западном штате Махараштра, инициировала расследование мошенничества с криптовалютой и практически сразу задержала Кумбхани, который ранее был обвинен в США по делу об организации махинаций на сумму $2,4 млрд. Данное дело является самой крупной мошеннической криптовалютной пирамидой в истории отрасли и изучается Федеральным бюро расследований США (ФБР).
В информационный отчете правоохранителей Индии (FIR) было сказано, что помимо основателя BitConnect по подозрениям в мошенничестве находятся еще 6 человек. Однако до сих неизвестно — задержаны ли они.
Потерпевший заверил: у него украли биткоины, которые он инвестировал в мошенническую платформу, созданную данными лицами в период с 2016 по 2021 годы. Проект BitConnect был запущен как раз 6 лет назад и вызвал массовый резонас и большую популярность среди клиентов.
Ранее редакция Crypto.ru cообщила: правоохранительные органы Германии реализовали изъятую у преступников криптовалюту. Дело в том, что Прокуратура гор. Гессена решила продать цифровых активы на сумму $113 млн при содействии франкфуртского банка Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, который помог организовать аукцион.