Организаторов ICO токена EOS заподозрили в умышленном пампе

Организаторы первичного предложения (ICO) токенов EOS могли умышленно вводить инвесторов в заблуждение. К такому выводу пришли аналитики Integra. В своем последнем отчете компания изучила оборот токенов EOS в разгар ICO и выяснила, что большинство закупок происходило с тех же бирж, которые так или иначе имеют отношение к самим организаторам.

Например, сообщается, что крупнейшие закупки токенов EOS исходили из двух бирж: Bitfinex и Binance. При этом Брок Пирс является соучредителем Block.one (компания-разработчик EOS), а также соучредителем одноименной компании-эмитента стейблкоина Tether. В то же время Tether Holdings Limited владеет материнской компанией iFinex, которая, в свою очередь, управляет биржей Bitfinex.

Как выяснили аналитики, большинство крупных покупок EOS во время ICO выглядели следующим образом:

1. Кошельки с большими балансами ETH создавались на биржах.
2. Токены ETH использовали для покупки EOS через краудсейловый кошелек.
3. Полученные монеты EOS возвращали на биржи, где и происходила конвертация обратно в ETH для цикличности инвестиций.

Графически вся схема выглядит следующим образом:

Аналитики отмечают, что больше всего их смутил тот факт, что скупленные в больших объемах токены EOS быстро отправлялись на биржи. Долгосрочные инвесторы, например, предпочитают ходлить токены на сервисах-депозитариях, но никак не на биржах.

Памп ценой ETH

Результат затраченных усилий не заставил себя долго ждать. С начала краудсейла цена EOS выросла с 0,0092 ETH до 0,0208 ETH (рост более чем 126%). По подсчетам Integra, для пампа EOS неизвестные использовали 1,2 млн ETH (или ~$815 млн на тот момент).

«Хотя инсайдеры EOS публично отрицают, что когда-либо покупали EOS во время краудсейла, они извлекли выгоду из того, что смогли выпустить миллиарды долларов в EOS, проданные мелким инвесторам, которые не знали об активности», — утверждают в Integra.

О том, что отправка EOS на Bitfinex имеет характер пампа, а не продажи, говорит и запутанный тип транзакций. Аналитики утверждают, что неизвестные фактически пытались замести следы, а не просто продать только что купленные токены.

Как видно на графике выше, около 98% инвестиций в EOS в рамках ICO с помощью токенов ETH происходили через кошельки, связанные с Binance и Bitfinex. Это необычно, поскольку крупный институциональный инвестор с активами в десятки миллионов долларов обычно не хранит большие суммы на биржах, которые могут быть взломаны, отмечают эксперты.

Скоординированность инвестиций также подтверждается косвенно-связанными адресами. В Integra выяснили, что по крайней мере пять крупных инвесторов (которые в сумме вложили $232 млн) использовали одни и те же депозитные адреса криптобирж.

Также эти пять адресов в прошлом контактировали с криптобиржей BigOne, связанной с Ли Сяолаем, основателем BigOne, который позже публично подтвердил, что является инвестором EOS. При этом в интервью некоему изданию Daily Fintech Ли Сяолай заявил, что в прошлом имел деловые отношения с Block.one.

ICO EOS остается крупнейшим блокчейном в истории криптовалютной индустрии. С июня 2017 года по июнь 2018 года, организаторы смогли продать токенов EOS на сумму около $4,1 млрд. Цена EOS на момент написания материала составляет $5,2.