forklog.com
Около 7000 $ETH стоимостью $16,7 млн из изъятых у организаторов криптовалютной пирамиды PlusToken были переведены на биржи. Об этом сообщил аналитик OXT Research под ником ErgoBTC.
In early August, the remnants of $ETH seized from the multibillion dollar PlusToken scheme awoke on-chain for the first time since 2021.
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) October 9, 2024
Over the last 24h about 7k $ETH of the remaining 542k $ETH ($1.3b) was sent to exchanges indicating intent to begin selling the remaining tokens. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
По его оценке, это может означать распродажу всех оставшихся ~542 000 $ETH на сумму $1,3 млрд.
PlusToken — китайская финансовая пирамида, запущенная весной 2018 года и ликвидированная летом 2020 года. Тогда правоохранительные органы КНР арестовали 27 главных подозреваемых и конфисковали свыше $14 млрд в биткоине, Ethereum и других криптовалютах.
По данным ErgoBTC, изъятые активы были переданы компании Beijing Zhifan Technology для последующей конвертации в фиат для возмещения ущерба.
Подавляющая часть биткоинов PlusToken на сумму около $1,3 млрд была реализована в период с 2019 по 2020 год.
«Однако Ethereum оставался практически нетронутым до лета 2021 года, когда чуть менее трети из ~840 000. $ETH были отправлены на относительно неизвестную биржу Bidesk и предположительно проданы», — отметил аналитик.
Он обратил внимание, что ликвидация активов происходила по единой схеме со смешиванием монет на тысячах промежуточных адресов.
В начале августа оставшиеся Ethereum пирамиды впервые пришли в движение.
«Вчера с этих последних известных адресов было переведено ~15 700 $ETH, что стало повторением попытки микширования, которая применялась в 2020 и 2021 годах. Из них чуть более 7000 $ETH было отправлено на несколько биржевых аккаунтов», — сообщил ErgoBTC.
По его мнению, это с высокой вероятностью означает полную распродажу активов в ближайшее время, что создаст давление на рынок.
Напомним, в конце 2020 года китайский суд вынес приговор 14 организаторам пирамиды. Ключевые участники схемы получили тюремные сроки от двух до 11 лет. Также им назначили штрафы от 120 000 до 6 млн юаней.