2bitcoins.ru
Предыдущий этап роста рынка криптовалют или так называемый буллран закончился в 2021 году, когда Биткоин достиг отметки в 69 тысяч долларов. Почему монета не прыгнула до ожидаемого многими уровня 100 тысяч? Возможно, к этому причастна обанкротившаяся биржа FTX и её бывший руководитель Сэм Банкман-Фрид. Экс-руководительница связанной с FTX трейдинговой компании Alameda Research Кэролайн Эллисон на этой неделе давала показания против Сэма в суде. Она и раскрыла подробности манипуляций рынком, которые вдобавок совершались за счёт клиентов самой биржи. Рассказываем о ситуации подробнее.
Сейчас продолжается судебное разбирательство по делу бывшего руководителя FTX Сэма Банкмана-Фрида. Пока наиболее важными свидетельствами на процессе стали комментарии бывшей CEO трейдинговой компании Alameda Research Кэролайн Эллисон. В частности, она заявила, что именно Сэм придумал использовать деньги клиентов FTX для потребностей руководства компаний и в том числе обеспечения деятельности Alameda Research.
Причём как отметила Кэролайн, она осознавала риски подобной схемы и допускала, что рано или поздно данная «пирамида» обвалится.
Бывшая руководительница Alameda Research Кэролайн Эллисон
Важно отметить, что ранее Alameda уже оказывала ощутимое влияние на рынок криптовалют, поэтому нынешняя история не должна удивлять блокчейн-сообщество. Как стало известно накануне, мгновенный обвал Биткоина на 87 процентов осенью 2021 года стал следствием ошибки представителей данной компании.
Вместо продажи крупной суммы BTC по рыночной цене они указали стоимость, на несколько десятков процентов ниже актуальной. Тогда Биткоин оценивался в 65 тысяч, однако из-за случая его курс на американской Binance-US обвалился до 8 тысяч долларов.
Что было с FTX до её коллапса?
Небольшие исследования деятельности Alameda также провели популярные любители криптовалют. Оказывается, торговая платформа не могла бы расплатиться по всем своим долгам даже во время бычьего тренда, что в итоге и стало поводом для использования средств клиентов торговой платформы FTX.
В ходе судебного заседания Эллисон спросили относительно представленных доказательств в лице переписок между ней и Сэмом. В них Сэм велел Кэролайн продавать BTC, как только цена монеты поднимается выше 20 тысяч долларов. Для этих операций были использованы средства клиентов FTX, что является незаконной манипуляцией, отмечают представители Cointelegraph.
Если взглянуть на 1-недельный график в период декабря 2020 года, когда Биткоин смог пробиться выше уровня 20 тысяч долларов, то становится ясно, что FTX не удалось надолго удержать криптовалюту ниже указанной Сэмом линии.
Биткоин показал существенный рост в начале 2021 года
Зачем вообще продавать биткоины в самом начале буллрана? Старший менеджер маркетингового отдела Unchained Джо Бернетт заявил, что цель Банкмана-Фрида состояла не в удержании цены криптовалюты в определённых рамках.
FTX «брала в долг» — то есть по сути воровала — биткоины и прочие активы своих пользователей для приобретения с их помощью токенов FTT, а также монет проектов Solana и Serum.
Эти активы составляли значительную часть резервов FTX, поэтому биржа была заинтересована в росте именно их цены. Сэм рассчитывал на прыжок курсов вышеупомянутых монет за счёт денег клиентов, поскольку он извлекал из этого собственную финансовую выгоду.
Важно отметить, что для проведения подобных манипуляций требуется наличие крупного капитала и соответствующих навыков торговли. Соответственно, разработчики Solana Labs не относятся к произошедшему, поскольку Сэм мог проводить подобные сделки с любыми активами.
Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
По словам Бернетта, Alameda была неплатёжеспособной в период буллрана в 2021 года. Он сослался на статью с информацией о задолженности торговой платформы в тот период времени на уровне 2.7 миллиарда долларов. К этой цифре пришла сама Эллисон после анализа бухгалтерии по запросу Банкмана-Фрида. На бумаге стоимость трёх вышеупомянутых токенов в резервах составляла примерно 10 миллиардов долларов.
Статья, на которую сослался Бернетт
Проблема в том, что у FTT и SRM была не лучшая ликвидность, а значит FTX не могла избавиться от заметной порции токенов в обмен на стейблкоины или прочие активы без обвала их цены. Вдобавок многие монеты SOL находились в стейкинге, в связи с чем их мгновенная продажа была невозможной.
Иначе говоря, Банкман-Фрид пользовался ситуацией с растущим рынком криптовалют, продавая биткоины клиентов FTX и покупая на полученные деньги активы, которыми он сам владел. Таким образом он наверняка хотел сделать последние более популярными и заработать на дальнейшем росте курсов уже без своего участия. Планировал ли он затем выкупать BTC клиентов, проданные им для этих целей, неизвестно.
В любом случае получается, что Сэм уже тогда был готов жертвовать средствами собственных пользователей и не рассчитывал, что данный обман когда-либо вскроется. Хотя как показали события ноября 2022 года, в итоге даже функция незаметного вывода активов клиентов FTX на счета Alameda дала о себе знать и привела к банкротству компаний Сэма.
В итоге Биткоин так и не смог достичь шестизначной отметки в ходе буллрана: пик цены криптовалюты в ноябре 2021 года был зафиксирован на уровне 69 тысяч долларов. Причём как считает Бернетт, без «фейковых давления продавца» в лице компаний Банкмана-Фрида первая криптовалюта наверняка взяла бы уровень 100 тысяч.
В «худшем случае» BTC должен был подорожать как минимум до линии 135 тысяч долларов к декабрю 2021 года. Такой прогноз делал популярный представитель криптоиндустрии PlanB, который известен благодаря популяризации Биткоина за счёт созданной S2F-модели изменения его цены. Впрочем, как показало время, прогноз оказался бесполезным и ошибочным, ну а сама модель ничего не стоила.
Прогноз PlanB по цене Биткоина за 2021 год
Серьёзный промах по предсказанию стал причиной критики по отношению к PlanB. Как отмечали пользователи, автор графиков по сути даёт ложную надежду инвесторам и заставляет их вкладывать в цифровой актив суммы, которые они не могут позволить себе потерять. Впрочем, сам автор аккаунта PlanB в погоне за славой едва ли об этом задумывался.
Похоже, Сэм Банкман-Фрид довольно давно переступил за границы разрешённого и начал использовать активы клиентов FTX для собственных целей. При этом важно понимать, что та же Alameda была в крупных долгах даже на протяжении 2021 года, когда рынок цифровых активов позволял отлично зарабатывать. Соответственно, команда Сэма не тянет на звание гениев, ну а без кражи чужих денег они бы протянули ещё меньше.