Биткоин на каждый день: тестируем на себе, как работает Lightning Network

Что такое сеть Lightning Network и зачем она нужна

Как мы уже отметили, Сатоши Накамото описал собственный проект как пиринговую систему электронной наличности. Это значит, что во время создания сети BTC главный акцент в ней делался на возможности передачи ценности без участия посредника, с чем Биткоин действительно справляется. При этом должное внимание масштабированию блокчейна и его пропускной способности уделено не было.


Логично ли это? Пожалуй, да. Всё же BTC стал первой криптовалютой в мире, поэтому дальнейшие перспективы первопроходца в данной сфере были неочевидны. Ну а из-за относительно небольшого числа пользователей сети в первые годы даже семи транзакций в секунду — или 4200 переводов каждые десять минут — было более чем достаточно для удовлетворения их потребностей.


Однако со временем и по мере наплыва новых владельцев криптовалюты ситуация изменилась. Если изучить график средней комиссии в сети Биткоина, первый масштабный прыжок платы за транзакции из-за большой очереди на их проведение состоялся во время позапрошлого буллрана в 2017 году — тогда показатель достиг пикового значения в 55 долларов. Естественно, оплачивать подобные сборы за перевод могли лишь немногие инвесторы.

Следующий рекорд был установлен в апреле 2021 года, когда средняя комиссия достигла актуального рекорда на уровне 62 долларов.


Впрочем, локальные взлёты комиссий случаются даже во время медвежьих трендов, то есть на этапе спада рынка. Здесь вспоминает прыжок показателя до отметки в 31 доллар в начале мая 2023 года.

Он произошёл из-за хайпа вокруг NFT на основе протокола Ordinals и так называемых BRC20-токенов, которые повторяют концепцию ERC20-токенов в сети Эфириума. В итоге блокчейн оказался перегружен, очередь неподтверждённых транзакций исчислялась сотнями тысяч, а не самые обеспеченные держатели биткоинов банально не могли взаимодействовать с блокчейном. Всё даже дошло до того, что некоторые разработчики BTC предложили блокировать транзакции, связанные с NFT и BRC-20.


Перечисленные ситуации приводят к популяризации Lightning Network — сети второго уровня, которая работает в качестве надстройки поверх основного блокчейна Биткоина. Для взаимодействия с Lightning пользователи отправляют в неё BTC, затем проводят дешёвые и быстрые комиссии с помощью специальных каналов, а затем закрывают их и заносят итоговый результат изменения баланса в основную сеть BTC или так называемый мейннет.


Получается, что транзакции внутри Lightning Network не стоят практически ничего, вдобавок на их проведение нужно куда меньше времени. И хотя комиссии за взаимодействие между основной сетью Биткоина и LN могут достигать неприятных значений, работа в сети второго уровня всё равно удобна для многих пользователей — и особенно в периоды перегрузки основного блокчейна.


Идея Lightning Network была опубликована в начале 2016 года, хотя соответствующий черновик появился ещё в феврале 2015 года. Авторы документа — исследователи Джозеф Пун и Таддеус Драйя.

Сама сеть была запущена в начале 2018 года. С того времени прошло более пяти лет, однако Lightning Network только начинает обретать популярность. Сегодня ей активно пользуются в Сальвадоре, Бразилии и странах Африки.

К примеру, по состоянию на конец августа 2023 года в ней заблокировано 4760 биткоинов в эквиваленте 123 миллионов долларов. Именно такая сумма используется всеми пользователями LN.


При этом в обороте сегодня находится 19.469 миллиона BTC на 504 миллиарда долларов. Получается, что Lightning Network задействует лишь 0.00024 процента от общего предложения криптовалюты. Конечно, говорить о полноценном распространении LN с учётом этого не приходится.


Впрочем, развитие сети Lightning так или иначе идёт. Главной новостью года для сети стала её интеграция на бирже Binance 17 июля. Теперь Lightning Network является наиболее доступным вариантом вывода биткоинов для пользователей платформы, которая ориентировочно в два раза дешевле ближайших «конкурентов» в лице BNB Smart Chain и BNB Beacon Chain.

Также внедрением Lightning занимаются разработчики крупнейшей криптовалютной биржи США Coinbase. Как уточнил руководитель платформы Брайан Армстронг в начале августа, представители торговой платформы ищут наиболее эффективные варианты внедрения Lightning. При этом сам он поддерживает популяризацию проведения платежей посредством сети Биткоина.

Иначе говоря, в будущем Lightning Network наверняка станет более популярным явлением среди держателей BTC. Но каким образом функционирует эта сеть второго уровня?

Как работает Lightning Network

Работа сети Lightning Network основана на концепции платёжных каналов, которую в своё время поддерживал создатель Биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото. То есть протокол позволяет создавать прямые одноранговые каналы между двумя сторонами и затем использовать их для проведения неограниченного числа быстрых и практически бесплатных транзакций.


Соответственно, Lightning Network подходит для проведения регулярных платежей по типу оплаты кофе, продуктов и услуг барбера, которые к тому же проходят мгновенно. И ведь действительно: зачем каждый день тратить на покупку эспрессо несколько десятков центов в качестве комиссии за проведение транзакций в основной сети BTC, если для этого существует более подходящее решение?

Вместо этого проще создать канал между вами и нужным заведением, после чего регулярно проводить отправку монет за ничтожную комиссию.


Делаем промежуточный вывод: Lighting Network представляет собой систему каналов, позволяющих обычным пользователям или компаниям быстро перемещать друг другу криптоактивы без необходимости в «услугах» основного блокчейна для подтверждения транзакций.

Для создания платёжного канала необходимо заблокировать определённую сумму BTC в сети. Затем для получения платежа пользователь может создать инвойс, который представляет собой длинную строку из букв и цифр и часто подаётся в виде QR-кода. Отправитель средств сканирует код с помощью соответствующего LN-кошелька и подтверждает отправку монет, используя свою цифровую подпись. Когда пользователь хочет закончить такое взаимодействие, он закрывает канал и выводит BTC в основную сеть Биткоина.


Важно отметить, что в главной сети BTC навсегда фиксируется только окончательное изменение баланса пользователя. Десятки, сотни или даже тысячи переводов в рамках каналов Lightning Network остаются именно там.


Отсюда следует ещё одно важное преимущество сети Lightning за исключением высокой скорости проведения переводов и низких комиссий: речь идёт об экономической выгоде при проведении небольших платежей. Всё же отдавать каждый день на комиссию условные 50 центов за перевод при стоимости чашки кофе в 1.5 доллара не очень логично.

К тому же при необходимости можно отправлять на биржу крошечные суммы в BTC. Вот наш пример подобного пополнения на Binance.

Что такое инвойс в Lightning Network

Как мы уже отметили, инвойсами в Lightning называют запросы на получение платежа внутри данной сети. Они представлены уникальной последовательностью букв и цифр, в которых содержится вся необходимая информация.

В Lightning-инвойсах есть следующие данные:

• Сумма для оплаты
• Срок действия запроса
• Идентификатор инвойса с отмеченным временем его создания
• Описания инвойса
• Резервный Биткоин-адрес
• Маршрут проведения платежа

Всё это может выглядеть так.

В связи с этим инвойсы чаще всего как раз демонстрируются в виде QR-кода, который упрощает ввод данных и их использование.

Как подключиться к сети Lightning

Lightning Network это сеть нод, которые обеспечивают перенаправление ценности. Ноды запускают обычные люди или компании — для этого они запускают специальную программу на ПК, ноутбуках или компьютерах из семейства Raspberry Pi. Таким образом поддерживается децентрализация сети, ведь чем больше нод, тем менее уязвимым является блокчейн.

Подключиться к сети Lightning можно двумя способами:

• путём запуска собственной ноды;
• за счёт использования специальных кошельков, которые уже используют настроенные ноды.

Своя нода — более сложный вариант. Для неё в идеале нужно специальное оборудование по типу Raspberry Pi 4 с корпусом, вентилятором и картой памяти, SSD с как минимум 1 ТБ свободной памяти, Ethernet-кабеля и источника питания. Ещё взаимодействие с Raspberry требует понимание командного интерфейса, которым владеет далеко не каждый любитель криптовалют.


Эксперты отмечают, что запустить ПО для собственной ноды можно и на личном ПК. Однако в таком случае устройство будет более уязвимым перед атаками.


Затем нужно установить RaspiBlitz для Raspberry Pi или Umbrel для ПК, после чего подключиться к сети, установить комиссии и создать канал, поместив туда депозит. Детальное руководство для продвинутых пользователей-девелоперов доступно по ссылке.

Большинство пользователей предсказуемо выбирает кошельки с уже настроенными Lightning-нодами, с которыми мы и познакомимся дальше. И хотя таким образом они не смогут получать крошечный процент с комиссий за проведение транзакций другими пользователями в качестве платы за свои услуги, данный вариант намного проще и удобнее.

Кошельки с настроенными нодами удобнее для юзеров, поскольку суть сети LN не предполагает хранение больших сумм. Здесь будет достаточно пары-тройки десятков или сотен долларов для ежедневных трат. Однако важно понимать, что за их хранение при работе с такими нодами отвечает другой человек.

Виды Lightning-кошельков. Плюсы, минусы и особенности

По аналогии с другими блокчейнами кошельки для работы с Lightning Network делятся на два вида — кастодиальные и некастодиальные. Термины образованы из слова «кастодиан», которое означает «хранитель». Обычно в мире финансов роль кастодиана или посредника выполняет банк.

В первом случае большая ответственность лежит на компании-разработчике кошелька, тогда как во втором происходящее контролирует пользователь.

Особенности кастодиальных Lightning-кошельков

При работе с кастодиальными кошельками ваши BTC находятся в распоряжении так называемого кастодиана или посредника. Это значит, что пользователь должен доверять данному субъекту в том, что он не сбежит с его монетами и будет прилежно выполнять свои обязанности. В свою очередь, оператор кошелька будет отвечать за актуальность программного обеспечения, работу железа, а также сохранность монет людей, которые используют программу от данного разработчика.

При отправке BTC в сети Lightning с помощью этой категории кошелька кастодиан перенаправляет ценность от вашего имени на адрес другого пользователя и показывает соответствующий баланс.

Забавно, что подтвердить свой баланс на кастодиальном кошельке LN невозможно, ведь его "рисует" и распределяет оператор кошелька. Убедиться в правильности данных можно разве что путём отправки биткоинов на некастодиальный кошелёк, который использует другую ноду.


Взамен на доверие пользователей оператор кастодиального кошелька берёт на себя все технические трудности, обеспечивая работу ноды и управляя каналами вместо пользователей. Последним остаётся разве что наслаждаться простым интерфейсом для перевода и получения ценности.

Особенности некастодиальных Lightning-кошельков

Некастодиальными в сети Lightning называют кошельки, использующие собственную ноду. Благодаря этому пользователи полностью контролируют биткоины на своих кошельках и при этом не рассчитывают на посредников. Для этого они используют уже готовое мобильное приложение, но при этом вручную подключаются к нужной ноде.

Использование собственной ноды означает обилие обязанностей. В частности, пользователю придётся открывать и закрывать каналы, а также определять их ёмкость. Вдобавок юзеру подобных продуктов нужно выбрать, сколько биткоинов требуется для открытия канала, а сколько — для поддержания работоспособности последнего.

То есть некастодиальные кошельки требуют знаний и навыков. Поэтому начинать путешествие в сеть Lightning проще именно с кастодиальных кошельков, поскольку это позволит ознакомиться с деталями происходящего. Как уже было отмечено, сегодня мы используем как раз некастодиальные кошельки.

Сходства в работе Lightning-кошельков

Каким бы ни был выбранный кошелёк, из-за особенностей сети Lightning он сможет проводить транзакции через общие каналы.

Представим, что ваш друг тоже пользуется Lightning Network и поддерживает открытый канал с рестораном быстрого питания, при этом между вами тоже есть канал. В таком случае для покупки вами бургера и картошки не придётся открывать отдельный канал с заведением и пополнять его. Здесь проведённый платёж направится через канал между вами и другом, а затем перейдёт в заведение по его каналу с вашим другом. По итогу перемещения ценности обновятся балансы кошельков из двух использованных каналов.


Также при использовании двумя пользователями одного и того же приложения в некоторых случаях для отправки между ними сатоши или сатсов — то есть минимальной частицы Биткоина в 0.00000001 BTC — не потребуется специальный канал. При таком сценарии кошелёк попросту изменит балансы пользователей соответствующим образом с помощью собственной системы учёта, как это делают биржи.

К тому же такая схема может позволить активировать канал без его пополнения.


Преимущества и недостатки Lightning-кошельков

Кошельки Lightning Network позволяют проводить быстрые и доступные транзакции не основе самого безопасного и децентрализованного блокчейна в мире — а это однозначный плюс. Их кастодиальные представители отличаются простым интерфейсом, с которым справятся даже начинающие. К тому же такие программы бесплатны, а значит не предполагают дополнительных расходов.

Одновременно с этим такие кошельки требуют пополнение определённой суммы для открытия канала. Отсюда следует и то, что заблокированные в каналах биткоины нельзя использовать для других задач до закрытия канала. Получается, что если вы каждый день оплачиваете напитки в кофейне по открытому каналу, владелец заведения не может добраться до монет, пока вы не закроете канал.

Здесь стоит упомянуть и недостаток самой сети Lightning. Она нуждается в постоянном интернет-подключении, поскольку запущенные платёжные каналы между двумя нодами должны быть готовы провести перевод в любую секунду. Отсюда и следует необходимость в онлайне, что не так удобно по сравнению с обычными платёжными картами, которыми можно платить даже в самолёте.

В связи с этим как минимум сейчас использовать знакомые нам аппаратные кошельки для таких транзакций невозможно. Конечно, в Lightning Network вряд ли понадобится отправлять BTC на тысячи долларов, однако безопасность никогда не бывает лишней. И пока кошельки подключены к интернету, их нельзя считать достаточно защищёнными.

Какой кошелёк Lightning выбрать для iPhone и Android

Для простоты будем рассматривать именно кастодиальные кошельки — Wallet of Satoshi, Phoenix Wallet и Muun. Они менее безопасны на фоне некастодиальных и к тому же требуют доверия к посреднику. Однако для небольших переводов и знакомства с сетью в целом этого будет достаточно.

Кошелёк Wallet of Satoshi



• Название кошелька — Wallet of Satoshi
• Тип — некастодиальный
• Поддерживаемые платформы — Android, iOS
• Особенности — разблокировка по биометрике, автоматическая оплата для небольших сумм, сканирование NFC-тегов, отправка максимальной суммы
• Сайт проекта — https://walletofsatoshi.com/

Как было отмечено ранее, Lightning Network теперь поддерживает криптобиржа Binance, поэтому используем её для отправки сатоши на кошелёк.

При входе в соответствующее меню выводов платформа покажет, что она не поддерживает инвойсы, созданные в кошельках Muun и Breez.

Всё верно, для вывода биткоинов через Lightning Network с Binance требуется инвойс. Создать его просто: достаточно перейти в меню получения и указать сумму к получению. В случае с Wallet of Satoshi мы хотим получить эквивалент 15 долларов, которые в момент проведения транзакции эквивалентны 57 560 сатоши.

Важно отметить, что Wallet of Satoshi позволяет указать сумму как в сатсах, так и в долларах. Это очень удобно, поскольку чаще всего перевести нужно какой-то долларовый эквивалент, а не фиксированный объём BTC.


Вывод проводится с десктопа, поэтому QR-код не особо подходит. Для проведения транзакции копируем инвойс с помощью соответствующей кнопки. Он длинный и выглядит так.

Окно подтверждения транзакции для LN слишком громоздкое — вот оно.


Естественно, сверять подобную комбинацию ещё сложнее, чем проверять адрес получателя в Биткоине, Эфириуме, Солане и прочих популярных сетях.


Как бы там ни было, за минуту транзакция подтверждается. При этом кошелёк показывает приятную анимацию о получении перевода. Последний отображается в выписке и выглядит так.

Кошелёк Phoenix Wallet



• Название кошелька — Phoenix Wallet
• Тип — некастодиальный
• Поддерживаемые платформы — Android, iOS
• Особенности — автоматическое создание каналов
• Сайт проекта — https://phoenix.acinq.co/

Теперь переходим к другому кошельку под названием Phoenix.

Выбираем кнопку получения платежа и видим, что первая входящая транзакция должна быть не меньше 10 тысяч сатоши. Очевидно, это требование для создания канала.

Создаём инвойс, копируем его и возвращаемся в интерфейс Wallet of Satoshi, где находятся наши сатсы. Вот меню проведения транзакции в этом кошельке.

Обратите внимание, что в правом верхнем углу приложения есть кнопка отправки максимальной суммы. Иначе говоря, Wallet of Satoshi самостоятельно определяет комиссию и предлагает объём сатсов, который можно перевести.


Забегая наперёд отметим, что эта важная функция — редкость, а разработчики Wallet of Satoshi заслуживают за неё отдельной похвалы.


Транзакция уходит, что подтверждает яркая анимация.

Phoenix получает перевод. Причём в этот момент нас ждёт неприятный сюрприз: кошелёк списал 3 тысячи сатсов или около 70 центов, которые понадобились для открытия канала между двумя кошельками. При повторной транзакции с того же кошелька эта сумма бы уже не списывалась.

Получается, что проводить одноразовые переводы в Lightning не так дёшево, как кажется. Но забываем об этих расходах и переходим к последнему кошельку.

Кошелёк Muun



• Название кошелька — Muun
• Тип — некастодиальный
• Поддерживаемые платформы — Android, iOS
• Особенности — защита кошелька с помощью электронной почты
• Сайт проекта — https://muun.com/

Следующий кошелёк — Muun, который тоже пользуется спросом среди поклонников Lightning.

Теперь создаём инвойс в Muun, чтобы отправить на этот кошелёк сатсы с Phoenix. После ввода инвойса попадаем на экран создания платежа.

Обратите внимание: в этом меню не показаны баланс кошелька и комиссия, а также отсутствует кнопка отправки максимальной суммы. Что это значит? Во-первых, нам нужно вернуться в общее меню и запомнить свой баланс, который нужно перевести. Во-вторых, пользователю придётся самостоятельно угадывать доступную сумму для перевода.


Это самый неприятный момент во взаимодействии с подобными Lightning-кошельками. Как мы уже отметили, Phoenix не показывает взимаемые комиссии до непосредственного создания транзакции на следующем экране. А поскольку она может состоять в том числе из платы за создание канала, пользователю приходится брать совершенно случайные суммы из головы и надеяться, что транзакция сможет провестись. Ну а если вам надо опустошить кошелёк, здесь точно не обойтись без калькулятора.


Указание всей суммы на балансе закончится ошибкой. А значит вам придётся заново вставлять или сканировать инвойс и подбирать сумму.

В итоге из 54 387 сатсов мы отправили 54 тысячи сатоши, а на кошельке осталось 105 сатсов. То есть в данном случае несколько тысяч за создание канала с нас не взяли.

Пока мы подбирали суммы для отправки, удалось подглядеть актуальную комиссию за отправку сатоши в сеть Биткоина, то есть не Lightning, а именно мейннет. Она составляла эквивалент 68 центов, что совпадало с платой за обычную отправку BTC в основной сети криптовалюты.


То есть если сеть Биткоина будет перегруженной, высокие комиссии также коснутся пользователей LN, которые хотят отправить свои сатсы в мейннет. А низкая стоимость переводов касается только переводов внутри Lightning.

Впрочем, теперь Lightning Network поддерживает та же Binance, а значит для передачи ценности при слишком высоких комиссиях в Биткоине можно будет использовать другие способы. Например, отправить BTC через LN на биржу, конвертировать их в USDT и отправить по более доступным и высокопроизводительным сетям по типу Tron, Solana, BNB Chain и прочим.


В любом случае 54 тысячи сатсов оказываются в Muun.

Теперь для окончания Lightning-приключений отправим полученную сумму на Binance.

Вполне логично, что для этого нужно создать инвойс — но уже на бирже. Увы, здесь тоже необходимо указывать сумму отправки.

Что это значит? Правильно, что кошельки Muun и Phoenix, которые не поддерживают функцию отправки всей суммы, не подскажут максимальный объём сатсов, доступных для отправки. А значит инвойсов на Binance тоже придётся создавать несколько. А пока они не будут подходить с учётом взимаемой сетью комиссии, интерфейсы будут выдавать ошибку.

Это актуально только для ситуаций, когда вам нужно обнулить кошелёк. Для простых переводов подобные проблемы отсутствуют.

В итоге перевод проходит. Мы отправляем 52 тысячи сатсов, что приблизительно на 10 процентов меньше изначальной суммы в 57 560 сатоши, которые пришли с Binance на Wallet of Satoshi. Да, на Muun и Phoenix при этом остаётся несколько сотен сатсов, однако их мы приносим в жертву разработчикам этих кошельков, которые не захотели внедрить функции отправки всей суммы по примеру Wallet of Satoshi.

Получается, что эквивалент 1.5 долларов ушёл на создание каналов и проведение нескольких переводов. Сюда также входит небольшая сумма, которую лень выводить с двух последних кошельков. Всё же для этого придётся вновь играть в угадайку с комиссиями, а это занятие быстро утомляет.

Выводы. Стоит ли использовать Lightning Network?

Выводы после взаимодействия с Lightning Network не самые приятные. Всего их три.

1. Сеть Lightning вряд ли понравится новичкам в мире криптовалют. Интерфейсы приложений-кошельков чаще всего кажутся недоработанными, поскольку в некоторых из них нет удобных функций по типу отправки всей суммы, демонстрации ориентировочных комиссий до создания перевода, а также указания суммы в долларах вместо сатсов. Перечисленное приводит к дискомфорту, из-за которого взаимодействовать с LN-кошельками в дальнейшем не хочется.

Знакомый нам кошелёк Phantom куда быстрее, интуитивнее и функциональнее. К тому же сейчас он поддерживает не только сеть Solana, но и Эфириум вместе с Polygon. А значит он подходит для куда большего числа пользователей.

2. Lightning Network не подходит для одноразовых платежей. Как уже было отмечено, мы потратили на несколько переводов больше доллара, подавляющая часть которого ушла на создание канала. Это дорого, ведь в той же Солане на одну транзакцию уходит базовая комиссия в 0.000005 SOL или 0.01 цента — не доллара — по сегодняшнему курсу.

К повторяющимся платежам вопросов нет. Впрочем, для этого скорее всего придётся пополнять свой кошелёк с биржи и отправлять сатсы другой стороне — а это тоже требует определённых действий.

3. Сети Lightning пока тяжело даётся массовая популяризация. Поддержка работы ноды приносит незначительный доход с комиссий других пользователей, вдобавок их операторам для этого нужно тратить свои деньги на железо и прочие расходы. Соответственно, мотивация для подобной активности может объясняться разве что любовью к технологиям и децентрализации.

В то же время преградой для обычных пользователей может стать откровенная сырость популярных кошельков и лень. Как мы уже отметили, Lightning наверняка пригодится людям, которые проводят по несколько переводов в день одному и тому же субъекту. А если речь идёт о переводе суммы раз в неделю или месяц, как это обычно и бывает, то здесь проще провести вывод условных USDT через Tron.

Тем не менее, сеть стала популярной в развивающихся странах по типу Нигерии, Кении, Бразилии, Филиппин, Ганы и так далее. Чем меньше развита банковская сфера в определённом государстве и чем дороже подобные услуги, тем больший потенциал получает Lightning Network.

Для наглядности приводим график общего числа LN-транзакций, проведённых через уже знакомый кошелёк Wallet of Satoshi.

Причём число месячных переводов постепенно увеличивается. А значит пользовательская база у Lightning Network также растёт.