bloomchain.ru
Среди них оказались Huobi, Binance и OKEx.
За первое полугодие 2020 года биржи цифровых активов приняли около 150 тыс. BTC, происхождение которых может быть связано с противозаконной деятельностью. К таким выводам пришли исследователи компании PeckShield после анализа рынка. Краткую англоязычную версию обзора опубликовал Coindesk.
За время исследования аналитики изучили данные 100 млн адресов криптовалютных кошельков, из них 53 млн зарегистрировано на биржах. Многие адреса, по мнению специалистов, имеют отношение к незаконным операциям. В том числе, часть кошельков они связывают со взломами бирж цифровых активов, мошенничеством и даркнетом.
Всего, как считают в PeckShield, в первом полугодии 2020 года на торговые платформы перевели 147 тыс. «серых» BTC - это свыше $1,3 млрд при стоимости bitcoin $9109. К «серым» активам аналитики отнесли токены, используемые в финансовых пирамидах, взломах, мошенничестве, даркнете и незаконных онлайн-казино.
В ходе анализа, специалисты установили площадки, на которые чаще других поступала криптовалюта сомнительного происхождения. В антирейтинг попали Huobi, Binance и OKEx с общим результатом в 60% «незаконных» BTC. В список бирж, которые чаще других работают с грязными активами, также вошли ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb и Coinbase.
Данные: PeckShield
Напомним, ранее комплаенс платформа Clain выяснила, что Binance, Huobi, OKex использовались хакерами для перевода средств, украденных с UPbit.
Рейтинг платформ, на которые чаще всего переводят «серые» ETH, выглядит иначе:
Данные: PeckShield
Самым распространенным способом отмывания криптовалюты при этом оказались миксеры – сервисы, которые позволяют скрыть информацию о реальном отправителе средств. Через них были отмыты цифровые активы на сумму свыше $1,6 млрд.
В ходе работ PeckShield пришли к выводу, что методы противодействия отмыванию денег, которые сегодня применяют на рынке цифровых активов, малоэффективны. При этом аналитики уверены - в ближайшее время регуляторные органы смогут исправить ситуацию.
Напомним, ранее выяснилось, что за год объем отмытых через миксеры bitcoin из даркнета вырос на 900%.