Tether заблокировал $344 млн USDT, принадлежавшие ЦБ Ирана. Почему это произошло

Власти США санкционировали блокировку двух адресов в сети Tron, которые хранили $344 млн. Ончейн-анализ показал, что эти средства принадлежали Центральному банку Ирана. GetBlock AML Research разбирает иранскую финансовую структуру, построенную на блокчейне.

Главное

• Управление по контролю за иностранными активами OFAC впервые внесло в санкционный список два криптокошелька, которые, по его данным, связаны с Центральный банк Ирана, а также с подразделением IRGC-Qods Force и группировкой Хезболла.
• Компания Tether совместно с OFAC и правоохранительными органами США заморозила около $344,2 млн в USDT на этих двух адресах.
• С марта 2021 года на эти кошельки поступило примерно $370 млн через около 1000 транзакций. При этом один из кошельков почти не отправлял деньги вообще, а второй вывел менее $16 млн при поступлениях более 228 млн.
• Основной приток средств закончился к концу 2023 года. После этого кошельки практически не использовались до текущей блокировки — это больше похоже на хранение резервов, а не на активную работу с деньгами.

OFAC нацелился на Центральный банк Ирана

OFAC официально признало два криптокошелька активами Центрального банка Ирана, указав на их связь с силовыми структурами и связанными организациями.

После этого Tether заморозил около $344,2 млн на этих адресах. Это крупнейший зафиксированный случай блокировки государственных криптовалютных резервов Ирана в открытых блокчейн-сетях.

Что показывает ончейн-анализ

За более чем пять лет оба кошелька получили около $370 млн \почти через тысячу транзакций. Деньги начали поступать в марте 2021 года. Поведение этих кошельков говорит о том, что они использовались не для повседневных операций, а скорее как «копилка» или резервное хранилище.

За все время с них было выведено всего около $25 млн, то есть менее 7% от поступивших средств. Один кошелек отправил примерно $9,7 млн при поступлениях в $141 млн, второй — около $15,7 млн при поступлениях в $229 млн.

Большая часть переводов происходила внутри системы. Например, в январе 2022 года около $8,6 млн было просто переведено с одного кошелька на другой.

Самые крупные внешние переводы — около $11 млн — были отправлены на другой связанный адрес, а не на биржу. Важно, что ни один из кошельков не отправлял средства напрямую на известные криптобиржи.

К концу 2023 года активность почти прекратилась. После этого средства просто хранились без движения до момента блокировки. Таким образом, эти кошельки фактически работали как конечные хранилища: деньги поступали, иногда перераспределялись внутри, но почти не выходили наружу.

Связи и место в экосистеме

Оба кошелька напрямую взаимодействовали с аккаунтами на бирже HTX. Эта биржа находилась на периферии сети операций, которые OFAC связывает с Центральным банком Ирана.

Более широкая криптоэкосистема Ирана

Текущая блокировка вписывается в уже известную модель использования криптовалют Ираном для обхода санкций.

Ранее OFAC также вводило санкции против криптобирж Zedcex и Zedxion — это были первые случаи, когда под ограничения попала инфраструктура цифровых активов, связанная с силовыми структурами Ирана. Через такие платформы проходили значительные суммы, а сами они взаимодействовали с кошельками, связанными с государственными структурами и финансированием запрещенных организаций.

Анализ показывает, что схема обычно выглядит так: сначала поступают крупные суммы, затем они распределяются между разными блокчейнами и инструментами, после чего дробятся и постепенно выводятся через различные каналы.

Отдельно отмечается роль биржи Nobitex — она считается ключевым узлом, который связывает внутренний крипторынок Ирана с государственными структурами и связанными организациями.

Общий объем операций с криптовалютой в Иране оценивается примерно в $11,4 млрд в 2024 году и около $10 млрд в 2025 году. Это говорит о том, что криптовалюта глубоко встроена в финансовую систему страны.