getblock.net
Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.
Что произошло? Эксперт аналитической блокчейн-платформы Santiment под ником Brianq рассказал, как арест гендиректора маркетмейкера GOTBIT Алексея Андрюнина по делу о фиктивной торговле может повлиять на курсы криптовалют. По его мнению, после раскрытия властями США масштабной схемы манипулирования рынком начнется непродолжительное и несущественное падение цен, которое затем приведет к бычьему отскоку.
Статья Santiment
Что еще известно? По прогнозу аналитика, трейдеров в ближайшее время на фоне новостей охватит паника, что приведет к массовому закрытию позиций и «эффекту капитуляции», который подготовит почву для бычьего отскока. Этот эффект подразумевает, что какое-либо значимое событие, свершившееся или предстоящее — например, публикация экономических данных, действия регуляторов и правоохранителей или новость о взломе проекта — уже отражено в текущих ценах (priced-in).
Исторически сложилось так, что моменты экстремальной паники часто совпадают с тем, что рынок достигает дна, отмечает Brianq. Так, розничные трейдеры реагируют эмоционально и распродают свои активы, позволяя опытным трейдерам и институциональным инвесторам накапливать активы по более низким ценам.
В результате реактивное давление розничных продавцов в сочетании с ростом покупательской активности со стороны других участников рынка может спровоцировать краткосрочное ралли. Аналитик подчеркивает, что это произойдет в том случае, если розничные трейдеры откажутся от своих позиций из-за боязни дальнейших потерь.
Что касается самой новости, основатель и глава GOTBIT, 26-летний россиянин Алексей Андрюнин 9 октября был задержан в Португалии по запросу властей США. Минюст обвинил его в манипулировании рынком, мошенничестве и отмывании денег.
Сообщается, что с 2018 по 2024 годы GOTBIT предоставляла услуги фиктивной торговли (wash trading) для искусственного завышения объемов торгов различными токенами нескольким компаниям, в том числе в США.
Инвесторы, заинтересованные в якобы перспективных и растущих в цене монетах, вкладывали свои средства, после чего GOTBIT сбрасывала эти активы по завышенной стоимости, которую сама искусственно создала.
Проще говоря, компания реализовывала распространенную мошенническую схему накачки и сброса (Pump&Dump).
Обвинения по делу о манипулировании рынком предъявлены также компаниям и руководителям ZM Quant, CLS Global и MyTrade, которые участвовали в предоставлении ликвидности. Помимо Андрюнина, задержаны топ-менеджеры GOTBIT Федор Кедров и Кави Джалили. Всего обвиняемыми по этому делу проходят 18 физических и юридических лиц.
Отдельно от Минюста Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) подала гражданский иск против GOTBIT, CLS, ZM Quant, Saitama и Robo Inu в связи с нарушением законодательства о ценных бумагах.
Примечательно, что для расследования этого дела ФБР создала собственный токен на блокчейне Ethereum под названием The NexFundAI Token и зарегистрировала одноименную компанию, что позволило привлечь к «сотрудничеству» подозреваемые фирмы и раскрыть их мошеннические схемы.
По легенде The NexFundAI Token представлял собой инновационный проект, направленный на объединение технологий блокчейна и искусственного интеллекта. Утверждалось, что держателям монет обеспечен пассивный доход, а комиссии за транзакции направляются на поддержку проектов на ранних стадиях.
Аналитик Santiment отмечает, что крах GOTBIT с его манипулятивными методами формирования рынка может в конечном итоге создать более здоровую и прозрачную торговую среду, повысив доверие к крипторынкам.
«Конечно, движение более широкого крипторынка трудно предсказать. Резкая распродажа откроет возможности для тех, кто готов пойти против эмоций толпы. Когда большинство трейдеров испытывают страх, а показатели настроений достигают экстремальных минимумов, цены часто демонстрируют резкий разворот в сторону роста», — заключил эксперт.