profitgid.ru
Так, иногда их методы совсем уж просты. Например, после объявления CEO MicroStrategy о покупке очередной партии биткоинов, была зафиксирована активизация ботов, которые выдавали себя за Майкла Сейлора в попытке завладеть активами жертв. В частности, рекламируя фейковую раздачу монет.
С помощью таких сообщений жертву просят перечислить монеты на установленный адрес, а затем обещают их удвоить. Очевидно, что этого не происходит и доверчивые люди просто теряют деньги. Эта схема появилась давно и не в крипто-сфере, но, практически изжив себя в традиционных финансах, она с успехом используется среди новичков в криптовалютах.
В ходе исследования эксперты пришли к выводу, что наибольшей популярностью среди кибер-преступников пользуются либо фиатные деньги, либо альткоины. Среди токенов предпочтение отдается монетам с высокой анонимностью, например, Monero либо Zcash.
Источники Cointelegraph утверждают, что множество новых блокчейнов позволили мошенникам уйти от BTC к другим инструментам. Интересно, что традиционные активы всегда были и остаются среди лидеров среди средств, которыми пользуются преступники.
Говоря об эквиваленте объема мошеннических переводов в USD с использованием криптовалют можно отметить, что показатель за последние годы существенно вырос. Крипто-активы в данном случае не имеют эксклюзивного положения, так как этот вид незаконной деятельности существует уже давно и нельзя сказать о том, что с появлением криптовалют мошенников стало больше. У них просто появился новый инструмент.
По данным аналитиков об убытках за прошлый год, через атаки на блокчейн-мосты преступникам удалось украсть $2 млрд. И транзакции в BTC в этом объеме имеют крайне малую долю.
К числу наиболее известных способов борьбы против кибер-мошенничества относится система KYC, с помощью которой проводится идентификация клиентов.
Получается, что активная критика BTC, когда криптовалюту обвиняют в том, что с ее помощью преступность выходит на новый уровень, не имеет под собой оснований. Да, кибер-мошенники иногда используют биткоин (доля которого постоянно снижается) и другие альткоины в своих незаконных целях, но говорить о том, что крипто-сфера способствует росту преступности – слишком громко. С таким же успехом можно требовать запрета или санкций против фиатных валют, которыми мошенники пользуются гораздо больше.