getblock.net
Что произошло? Доля биткоинав криминальном обороте криптовалют в 2022 году составила 19%. По данным аналитической компании TRM Labs, за шесть лет показатель сократился на 78%. Одной из причин падения эксперты назвали «переход от доминирования биткоина к новой многосетевой реальности, которая породила новые угрозы». Так, к концу прошлого года объем BTC во взломах опустился ниже 3%, также актив практически прекратили использовать для финансирования терроризма.
Полная версия исследования
Что еще известно? Вопреки ожиданиям аналитиков, медвежий рынок не оказал значимого влияния на долларовый объем преступлений, связанных с криптовалютами. По данным TRM Labs, в 2022 году не менее 7,8 млрд долларов были вложены в финансовые пирамиды, 1,5 млрд связаны с даркнет-маркетплейсами запрещенных веществ, и 3,7 млрд украдены при помощи взломов и эксплойтов.
Появление новых блокчейнов привело к изменениям в доле используемых в криминальном обороте криптовалют. В 2022 году около 2 млрд долларов было похищено в результате атак на кроссчейн-мосты, которые позволяют переводить цифровые активы из одного блокчейна в другой. Преступники все чаще прибегали к перемещению средств в различных сетях с целью отмывания денег и сокрытия источника и получателя незаконных доходов.
Если в 2016 году две трети объемов взломов приходилось на Bitcoin, в 2022 году доминирующие позиции заняли сети Ethereum (68%) и Binance Smart Chain (19%). Также в 2016 году BTC был основной криптовалютой для финансирования терроризма, но к 2022 году его практически вытеснили активы на блокчейне TRON с долей в 92%.
В TRM Labs отметили широкую взаимосвязь между различными типами преступлений и группировок. Криптоматы используются синдикатами по торговле людьми, даркнет-маркетплейсы тесно связаны с отмыванием средств, а сервисы микширования транзакций — с хакерами, вымогающими деньги у крупных организаций.
Аналитики подчеркнули, что прозрачность блокчейна обеспечивает детальную видимость транзакций и взаимосвязи между различными преступными группировками, позволяя правоохранителям обнаруживать незаконную деятельность в различных сферах.
Криптопреступления в 2022 году. По данным аналитиков Chainalysis, в 2022 году незаконный оборот криптовалют достиг рекордных 20,1 млрд долларов. Рост связали с увеличением количества транзакций компаний, попавших под санкции США..
24% запущенных в 2022 году токенов были связаны со схемой Pump & Dump. Часть монет содержала вредоносный код, не позволяющий покупателям перепродать их. По оценкам Chainalysis, всего создатели заработали 30 млн долларов на продаже токенов до обвала их курсов.
Количество фишинговых атак в криптосфере в 2022 году увеличилось на 40%. По данным «Лаборатории Касперского», от них пострадал каждый седьмой пользователь цифровых активов. Как сообщает CertiK, всего за 2022 год в результате реализации мошеннических схем и взломов было потеряно около 3,7 млрд долларов, что стало худшим результатом за всю историю наблюдений.