Биткоин пережил мгновенный обвал после роста до 30 тысяч долларов. Кто виноват в произошедшем?

Биткоин стал одним из наиболее доходных активов в 2023 году. Этому в том числе способствовал банковский кризис в США и других странах мира, который продолжается до сих пор. Дело в том, что мартовский крах банков Silicon Valley Bank, Signature и Silvergate наглядно показал слабость банковской системы. И хотя криптовалюты отличаются серьёзной волатильностью и способностью падать в цене, у них чаще всего фиксированные темпы инфляции — а это серьёзное преимущество в нынешних условиях.

Офис банка Silicon Valley Bank, который пережил крах в марте 2023 года

Сейчас внимание экономистов сосредоточено вокруг банка First Republic Bank, который также столкнулся с массовым выводом депозитов пользователей. По данным CNN, объём депозитов в банке снизился на 41 процент в первом квартале 2023 года, что вполне предсказуемо создаёт проблемы с ликвидностью и платёжеспособностью. Предполагается, что финансовое учреждение может не пережить нынешнюю ситуацию.

На фоне происходящего акции банка упали в цене на 58 процентов всего за последние пять дней.

Акции банка First Republic Bank за последние пять дней

В то же время с начала года они подешевели на 95 процентов.

Акции банка First Republic Bank за 2023 год

И хотя банковский кризис не закончился, Биткоин также оказывается уязвимым. Однако причины его падения зачастую бывают далеко не самыми понятными — как сейчас.

Почему упал курс Биткоина?

Информация аналитиков Arkham Intelligence быстро распространилась в Твиттере благодаря известному аккаунту DB, у которого сегодня 288 тысяч подписчиков. Важно отметить, что данная учётная запись очень популярна среди любителей криптовалют и финансов в целом, поэтому новость достаточно быстро повлияла на рынок.

Твит DB о перемещении биткоинов властями США и представителями биржи Mt.Gox

Спустя некоторое время официальный аккаунт Arkham Intelligence разместил ещё одно сообщение. По словам представителей платформы, первоначальная информация о перемещении монет была недостоверной и появилась из-за бага внутри платформы. Впрочем, рынки уже успели запаниковать из-за происходящего, в результате чего курсы монет резко обвалились. Вот соответствующий график Биткоина, на котором заметен крах и быстрое восстановление актива.

Обвал Биткоина


Напомним, Mt.Gox — популярная криптовалютная биржа, которая ушла в офлайн 24 февраля 2014 года. Поводом для этого стал взлом платформы и последующая кража 744 тысяч биткоинов. В итоге сейчас жертвы хака ждут возмещения, поэтому любые сообщения о якобы перемещении BTC, связанных с данной платформой, воспринимаются любителями криптовалют как риск. Они предполагают, что многие инвесторы захотят избавиться от полученных монет, ну а это якобы приведёт к обвалу рынка.

В связи с этим эксперты считают, что обвал мог быть спровоцирован массовой продажей монет за счёт алгоритмов, которые настроены на появление подобных упоминаний в информационном пространстве. Многие трейдеры используют для торговли ботов, которые сканируют публикации в социальных сетях и интернете в целом. Именно поэтому твиты Илона Маска об условной Dogecoin приводят к мгновенному росту курса криптовалюты — за этим стоят боты, реагирующие на происходящее и открывающие длинные позиции.


Согласно данным источников Cointelegraph, ещё через час представители Arkham опубликовали следующий твит.

Мы провели расследование ситуации с информацией DB и установили, что в данном случае оповещения Arkham были отправлены точно. Бот DB опубликовал два оповещения на все транзакции с биткоинами на сумму свыше 10 тысяч долларов, без указания контрагентов, затем назвал оповещения «Mt Gox» и «US Gov».

Уведомления о перемещении монет

То есть получается, что информация о перемещении монет действительно подтвердилась, но это событие не было чем-то экстраординарным. Как считают эксперты, оно никак не могла вызвать первоначальное падение рынка. Вот их реплика.

Ни оповещение, ни твит не могли вызвать резкого падения цены BTC сегодня, поскольку падение произошло между 19:17 и 20:01 UTC, а оповещения и твит были отправлены после этого в 20:07 UTC и 20:08 UTC соответственно.

Получается, что крах рынка предварительно произошёл до публикации соответствующих данных. Впрочем, ситуация из-за этого не становится понятнее, ведь один лишь данный твит вызывает немало вопросов.

При этом согласно данным пользователя под ником IT Tech, никаких переводов с кошельков, связанных конкретно с Mt. Gox, не было. На кошельке правительства США для средств, полученных от взлома даркнет-маркета Silk Road, действительно есть одна транзакция за 26 апреля 2023 года. Однако это был входящий перевод BTC общей суммой около 19 центов.

Резервы криптобиржи Mt.Gox не изменились

То есть изначально крипторынок обвалился по неизвестной сейчас причине, однако дальнейшему его краху способствовали новости и реагирующие на них боты. Всё это привело к ликвидациям длинных позиций с плечом на сумму свыше 200 миллионов долларов за час.

Ликвидации позиций на рынке

Сегодня — после всего произошедшего — стоимость Биткоина немного отросла, и главная криптовалюта днём торгуется чуть ниже 29 тысяч долларов.

30-минутный график курса Биткоина


Мы считаем, что поиск причин обвала рынка криптовалют сегодня ночью в состоянии закончиться ничем, поскольку реальный повод для краха может оказаться любым. Однако твит о якобы перемещении биткоинов, связанных с правительством США и криптобиржей Mt.Gox, явно усугубили ситуацию, ведь трейдеры часто настраивают свои алгоритмы на оценку общего сентимента в индустрии и автоматическое открытие соответствующих позиций. Так что участникам ниши монет проще ориентироваться на длительные промежутки времени для собственных инвестиций, а не нервничать из-за любой красной свечки в масштабах нескольких часов.