Биткоин пережил мгновенный обвал после роста до 30 тысяч долларов. Кто виноват в произошедшем?

Биткоин стал одним из наиболее доходных активов в 2023 году. Этому в том числе способствовал банковский кризис в США и других странах мира, который продолжается до сих пор. Дело в том, что мартовский крах банков Silicon Valley Bank, Signature и Silvergate наглядно показал слабость банковской системы. И хотя криптовалюты отличаются серьёзной волатильностью и способностью падать в цене, у них чаще всего фиксированные темпы инфляции — а это серьёзное преимущество в нынешних условиях.

Офис банка Silicon Valley Bank, который пережил крах в марте 2023 года

Сейчас внимание экономистов сосредоточено вокруг банка First Republic Bank, который также столкнулся с массовым выводом депозитов пользователей. По данным CNN, объём депозитов в банке снизился на 41 процент в первом квартале 2023 года, что вполне предсказуемо создаёт проблемы с ликвидностью и платёжеспособностью. Предполагается, что финансовое учреждение может не пережить нынешнюю ситуацию.

На фоне происходящего акции банка упали в цене на 58 процентов всего за последние пять дней.

Акции банка First Republic Bank за последние пять дней

В то же время с начала года они подешевели на 95 процентов.

Акции банка First Republic Bank за 2023 год

И хотя банковский кризис не закончился, Биткоин также оказывается уязвимым. Однако причины его падения зачастую бывают далеко не самыми понятными — как сейчас.

Почему упал курс Биткоина?

Информация аналитиков Arkham Intelligence быстро распространилась в Твиттере благодаря известному аккаунту DB, у которого сегодня 288 тысяч подписчиков. Важно отметить, что данная учётная запись очень популярна среди любителей криптовалют и финансов в целом, поэтому новость достаточно быстро повлияла на рынок.

Твит DB о перемещении биткоинов властями США и представителями биржи Mt.Gox

Спустя некоторое время официальный аккаунт Arkham Intelligence разместил ещё одно сообщение. По словам представителей платформы, первоначальная информация о перемещении монет была недостоверной и появилась из-за бага внутри платформы. Впрочем, рынки уже успели запаниковать из-за происходящего, в результате чего курсы монет резко обвалились. Вот соответствующий график Биткоина, на котором заметен крах и быстрое восстановление актива.

Обвал Биткоина


Напомним, Mt.Gox — популярная криптовалютная биржа, которая ушла в офлайн 24 февраля 2014 года. Поводом для этого стал взлом платформы и последующая кража 744 тысяч биткоинов. В итоге сейчас жертвы хака ждут возмещения, поэтому любые сообщения о якобы перемещении $BTC, связанных с данной платформой, воспринимаются любителями криптовалют как риск. Они предполагают, что многие инвесторы захотят избавиться от полученных монет, ну а это якобы приведёт к обвалу рынка.

В связи с этим эксперты считают, что обвал мог быть спровоцирован массовой продажей монет за счёт алгоритмов, которые настроены на появление подобных упоминаний в информационном пространстве. Многие трейдеры используют для торговли ботов, которые сканируют публикации в социальных сетях и интернете в целом. Именно поэтому твиты Илона Маска об условной Dogecoin приводят к мгновенному росту курса криптовалюты — за этим стоят боты, реагирующие на происходящее и открывающие длинные позиции.


Согласно данным источников Cointelegraph, ещё через час представители Arkham опубликовали следующий твит.

Мы провели расследование ситуации с информацией DB и установили, что в данном случае оповещения Arkham были отправлены точно. Бот DB опубликовал два оповещения на все транзакции с биткоинами на сумму свыше 10 тысяч долларов, без указания контрагентов, затем назвал оповещения «Mt Gox» и «US Gov».

Уведомления о перемещении монет

То есть получается, что информация о перемещении монет действительно подтвердилась, но это событие не было чем-то экстраординарным. Как считают эксперты, оно никак не могла вызвать первоначальное падение рынка. Вот их реплика.

Ни оповещение, ни твит не могли вызвать резкого падения цены $BTC сегодня, поскольку падение произошло между 19:17 и 20:01 UTC, а оповещения и твит были отправлены после этого в 20:07 UTC и 20:08 UTC соответственно.

Получается, что крах рынка предварительно произошёл до публикации соответствующих данных. Впрочем, ситуация из-за этого не становится понятнее, ведь один лишь данный твит вызывает немало вопросов.

При этом согласно данным пользователя под ником IT Tech, никаких переводов с кошельков, связанных конкретно с Mt. Gox, не было. На кошельке правительства США для средств, полученных от взлома даркнет-маркета Silk Road, действительно есть одна транзакция за 26 апреля 2023 года. Однако это был входящий перевод $BTC общей суммой около 19 центов.

Резервы криптобиржи Mt.Gox не изменились

То есть изначально крипторынок обвалился по неизвестной сейчас причине, однако дальнейшему его краху способствовали новости и реагирующие на них боты. Всё это привело к ликвидациям длинных позиций с плечом на сумму свыше 200 миллионов долларов за час.

Ликвидации позиций на рынке

Сегодня — после всего произошедшего — стоимость Биткоина немного отросла, и главная криптовалюта днём торгуется чуть ниже 29 тысяч долларов.

30-минутный график курса Биткоина


Мы считаем, что поиск причин обвала рынка криптовалют сегодня ночью в состоянии закончиться ничем, поскольку реальный повод для краха может оказаться любым. Однако твит о якобы перемещении биткоинов, связанных с правительством США и криптобиржей Mt.Gox, явно усугубили ситуацию, ведь трейдеры часто настраивают свои алгоритмы на оценку общего сентимента в индустрии и автоматическое открытие соответствующих позиций. Так что участникам ниши монет проще ориентироваться на длительные промежутки времени для собственных инвестиций, а не нервничать из-за любой красной свечки в масштабах нескольких часов.