ru.cointelegraph.com
Проект River, который позиционирует себя как будущий «ончейн-банк с оценкой в $10 млрд», оказался в центре скандала. Аналитики Bubblemaps выявили масштабную сеть из более чем 2000 кошельков, имеющих прямое отношение к команде разработчиков.
Подозрительная активность началась после того, как на прошлой неделе нативный токен проекта RIVER внезапно вырос в 20 раз.
Схема распределения активов
По словам аналитиков, история началась еще в октябре 2025 года после запуска токена, а спустя месяц семь адресов вывели с биржи Bitget монеты на сумму около $230 млн.
Эксперты отмечают, что у этих кошельков не было никакой истории транзакций до этого момента. При этом активы поступали на них в очень узкие временные интервалы — 3 и 29 декабря.
«Один из этих адресов, “0x6790”, распределил 400 000 RIVER между сотнями мелких. Все они действовали по единому шаблону: отсутствие ранней активности, получение схожих сумм и последующая отправка токенов обратно на Bitget 9 января, вероятно, для продажи», — рассказали представители Bubblemaps.
Доказательства связи с командой
Анализ показал, что все кошельки финансировались из одного источника всего за четыре транзакции через посредников от оригинала.
У кошелька-донора «0x365b» есть прямую связь с создателем RIVER. Кроме того, по словам исследователей, временные метки активности распределяющего адреса «0x6790» совпадают с действиями разработчика.
По оценкам Bubblemaps, нереализованная и реализованная прибыль данного кластера составляет примерно $10 млн, что скромнее оценки аналитика Wazz в $300 млн, так как Bubblemaps учитывали стоимость монет на момент депозита на биржу, а не на момент вывода.
Расследование еще не закончено, поэтому аналитики уже открыли кейс на платформе Intel Desk для сбора дополнительных данных, чтобы привлечь к инциденту максимальное внимание регуляторов и аудиторов.
Команда проекта пока никак не отреагировала на обвинения.
По данным CoinMarketCap, за последние сутки нативный токен проекта упал на 28%, до $60.
