happycoin.club
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) создали криптовалюту, чтобы схватить мошенника из России.
9 октября суд рассекретил часть документов по делу о манипулировании рынком цифровых активов, возбужденному против 18 человек, работавших в восьми криптовалютных компаниях. Благодаря этому выяснилось, что силовики использовали необычную тактику, чтобы выйти на след преступников.
Работники ФБР выпустили на блокчейне Ethereum (ETH) токены NexFundAI и встретились с маркетмейкерами для обсуждения сотрудничества с ними. Один из людей, присутствовавших на совещании, сообщил, что его фирма пользуется ботами для совершения фиктивных сделок купли-продажи виртуальных валют на централизованных биржах. Он предложил силовикам под прикрытием искусственным образом повысить объём торгов NexFundAI и привлечь таким образом внимание трейдеров к их монете. За свои услуги он попросил предоплату $2000.
Изменение курса криптовалюты NexFundAI, созданной сотрудниками ФБР
В итоге правоохранителям удалось выяснить личности аферистов, которые проворачивали схемы дампа и пампа курса цифровых активов. Некоторые из них работали в американской криптовалютной компании Saitama и взаимодействовали с маркетмейкером Gotbit, якобы замешанным в махинациях.
Среди арестованных оказался 26-летний Алексей Андрюхин, который основал Gotbit и занимал пост главного исполнительного директора фирмы. Его обвинили в мошенничестве, сговоре с целью манипулирования курсом криптовалют и отмывания денег. Андрюхина задержали в Португалии, и его собираются депортировать в США.