incrypted.com
- В местном сообществе Manta Network заявили, что команда проекта «накачала» курс нативного токена на Bithumb.
- Затем, когда цена актива выросла, его тут же продали, а за полученные деньги купили Ethereum.
- Средства осели на личном кошельке менеджера по развитию проекта.
Команду проекта Manta Network заподозрили в «накачке стоимости» нативного токена и манипуляциях рынком. Об этом сообщают аналитики Definalist.
. @MantaNetwork was suspected of money laundering through Bithumb on the day of listing
— Definalist (@definalist) January 18, 2024
– 2M $MANTA transferred to personal wallet of MANTA’s Korean BD
– 2M $MANTA was deposited into Bithumb deposit wallet, accounting for more than 75% of Bithumb’s total circulation volume.
-… pic.twitter.com/uMWq6J6D37
Суть обвинений
18 января 2024 года биржи Binance, KuCoin и Bithumb залистили токен MANTA. На последней некто за раз внес 2 млн MANTA. Токены поступили с этого счета.
Как утверждают члены сообщества, кошелек находится под управлением Су (Su), которая занимает должность менеджера по развитию в команде проекта.
Сразу после листинга стоимость MANTA подскочила до $230. Это видно при просмотре ценового тренда по паре MANTA/KRW:
В то же время на платформе произошел резкий скачок оттока Ethereum. Это видно здесь:
В сообществе утверждают, что Су продала 2 млн MANTA по указанной выше цене, купила Ethereum, который затем вывела на личный адрес. Практически сразу же средства перебросили как минимум дважды. 2094,7 ETH (около $5 млн) в итоге осели здесь.
Пользователи из локального канала в Telegram в Южной Корее, которые и провели это расследование, сделали несколько выводов:
- команда проекта Manta Network несет ответственность за уклонение от уплаты налогов;
- также их можно привлечь к ответственности за нарушение закона о рынках капитала;
- Bithumb, которая планирует провести IPO, следует улучшить меры по отслеживаю аномальной торговой активности;
- рынок MANTA в Южной Корее был искусственно обрушен, что скажется на ликвидности и позиции токена.
Однако это еще не все. Также в сообществе заявили, что рядовые пользователи не имели возможность заклеймить токены и вывести их на Bithumb, что позволило команде проекта реализовать активы по более высокой цене.
Администрация на тот момент заявила, что проблемы возникли из-за DDoS-атаки:
⚠️ Because of yesterday's DDoS attack, the network has accumulated a large queue of recent transactions. This is leading to longer transaction times and impacts on gas fees. We are aware of this issue and working to resolve it.
— Manta Network (🔱,🔱) #MantaNewParadigm (@MantaNetwork) January 19, 2024
Однако в сообществе опровергли это. Тут считают, что пользователей не пустили на рынок преднамеренно.
Реакция команды проекта и последствия
Отметим, в Manta Network не стали комментировать выводы аналитиков непосредственно. Однако на фоне распространения материалов расследования в блоге проекта появилась статья о расширении в Южной Корее.
В числе прочего, в ней говорится о создании филиала, на что было направлено значительное финансирование.
На момент написания MANTA торгуется на уровне в $2,18, согласно TradingView. В том числе такая стоимость прослеживается на Bithumb.
Напомним, проект Manta Network участвовал в Binance Launchpool. При этом на посевном этапе он привлек $25 млн.