Мнение: трейдинговая фирма Jane Street могла приблизить крах Terra

Глава отдела исследований Wintermute Игорь Игамбердиев отследил перевод, который мог привести к дестабилизации курса алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) в мае 2022 года.

1/7

Many post-mortems after the Terra events have focused on “Wallet A” which played a large role in UST depegging

"Wallet A" swapped 85M UST for USDC and imbalanced the UST/3CRV Curve pool

There is a good chance this wallet is related to @JaneStreetGroup pic.twitter.com/iUGLmFCTaT

— Igor Igamberdiev (@FrankResearcher) February 28, 2023

Опираясь на результаты ончейн-анализа, исследователь допустил высокую вероятность, что соответствующий кошелек связан с Jane Street.

3 мая прошлого года команда Clearpool объявила, что трейдинговая компания заняла 25 млн USDC у криптовалютного хедж-фонда BlockTower Capital, используя permissioned-пул кредитования.

2/7

On May 3, 2022, Clearpool announced that Jane Street borrowed 25M USDC from @BlockTower using their permissioned lending pool

This news made it possible to identify three addresses of the trading firm, of which we are most interested in only onehttps://t.co/mBROglteMD

— Igor Igamberdiev (@FrankResearcher) February 28, 2023

Игамбердиев определил три адреса, принадлежащих трейдинговой фирме. Один из них — Wallet A — представляет особый интерес, по его словам.

3/7

Within two weeks of Terra's collapse, this address:

🔴 Received $15M and repaid them along with an additional $10M to the lender without any use

🟡 Invested $150k in @tonicdex

🟢 Borrowed $25M again and deposited them to a very interesting Coinbase wallet pic.twitter.com/57MFbFMOib

— Igor Igamberdiev (@FrankResearcher) February 28, 2023

В течение двух недель после краха Terra этот адрес: получил $15 млн и вернул их вместе с дополнительными $10 млн кредитору без каких-либо признаков использования; инвестировал $150 000 в Tonic DEX; снова занял $25 млн и депонировал их на очень интересный кошелек Coinbase», — рассказал исследователь.

По его словам, перед последней транзакцией на адрес американской биржи Wallet A обменял 85 млн UST на USDC и тем самым разбалансировал пул UST/3CRV на платформе Curve.

4/7

Before receiving $25M from Jane Street, this Coinbase wallet received 84.5M USDC from the UST depegger after the fateful swap

This wallet didn't have any other interactions other than the two mentioned deposits

Therefore, they are highly likely to belong to the same entity pic.twitter.com/vOz934hlzm

— Igor Igamberdiev (@FrankResearcher) February 28, 2023

Игамбердиев добавил, что Jane Street не обязательно имела злой умысел.

Напомним, инвесторы подали иск против платформы Stablegains за продвижение рухнувшего UST.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения Terraform Labs и ее CEO До Квону в организации многомиллиардного мошенничества с ценными бумагами.