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La limpieza criptográfica de la Unión Europea (UE) ha proporcionado a los estafadores un arma.
Cuando las regulaciones de Mercados en Criptoactivos (MiCA) El marco entró en plena vigencia el 1 de julio, más de 1,700 criptomonedas sin licencia las plataformas debieron dejar de atender a clientes de la UE y dirigirlos hacia alternativas licenciadas. Sólo 323 empresas poseían una autorización MiCA válida en ese momento. Esa brecha, en la cual hasta 10 millones de usuarios se les indicó mover sus activos digitales, exactamente lo que los estafadores necesitaban.
. El mecanismo es sencillo. Los estafadores copian el lenguaje de los avisos reales de migración, se hacen pasar por reguladores y dirigen a los usuarios a plataformas falsas antes de que las víctimas se den cuenta de la diferencia.
Las estafas de ingeniería social ya eran motivo de preocupación en 2025. El intercambio de criptomonedas WhiteBIT encontró que casi el 41% de los incidentes criptográficos el año pasado involucró a actores malintencionados que engañaron a las víctimas mediante ofertas de inversión falsas o suplantación de identidad. Sin embargo, los reguladores europeos afirman que han se ha observado un aumento en las estafas criptográficas desde la fecha límite del 1 de julio.
Un portavoz de la Autorité des marchés financiers (AMF) de Francia señaló que los estafadores se hacían pasar por empleados de la AMF, convenciendo a las víctimas de pagar tarifas administrativas por adelantado para recuperar fondos robados.
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) confirmó que estaba al tanto de que delincuentes estaban haciendo un uso indebido de su identidad, nombre y logo, incluso mediante documentos falsificados, para convencer a los usuarios de que sus fondos estaban en riesgo.
La Autoridad de los Mercados Financieros (AFM) de los Países Bajos advirtió que la migración de exchanges de criptomonedas no regulados representa una superficie de ataque. "Los actores fraudulentos pueden, efectivamente, ver una oportunidad para estafar a los inversionistas minoristas que están en proceso de buscar un proveedor alternativo autorizado", declaró la AFM a CoinDesk. Instó a los inversionistas a verificar cualquier proveedor en el registro oficial de ESMA antes de transferir activos, y advirtió que se debe tratar con sospecha cualquier contacto no solicitado que solicite transferencias de fondos.