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Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) dijo el viernes que detuvo a más de 20 personas afirma que trabajó para oficinas de intercambio de criptomonedas no registradas utilizadas para mover dinero robado a víctimas de estafas rusas hacia Ucrania.
Los arrestos se realizaron en Moscow City, el distrito de negocios de gran altura de la capital, según informó la agencia de seguridad. También indicó que el FSB y el Ministerio del Interior clausuraron nueve canales utilizados para transferir fondos al extranjero mediante criptomonedas.
“Los jóvenes de las regiones rusas que buscan dinero fácil son reclutados de forma remota para trabajar en estos intercambios de criptomonedas a pesar de tener una alfabetización financiera limitada,” afirmó el FSB.
Las autoridades explicaron que la red que desmantelaron dependía de centros de llamadas en Ucrania que apuntaban remotamente a rusos, incluidos pensionistas. Supuestamente, a las víctimas se les mantenía en el teléfono y se les indicaba detalladamente cómo proceder antes de ser enviadas a las oficinas de intercambio de criptomonedas para comprar criptoactivos y transferirlos a cuentas controladas por los presuntos delincuentes.
La agencia no identificó las casas de cambio de criptomonedas ni las criptomonedas utilizadas en las estafas. Tampoco mencionó la cantidad de dinero robado a las víctimas rusas. Además, no divulgó pruebas que respalden sus afirmaciones de que la operación fue coordinada por centros de llamadas ucranianos.
Rusia prohibió el intercambio de criptomonedas fundado en Ucrania WhiteBit en enero como parte de lo que las autoridades en Moscú describieron como esfuerzos crecientes para reprimir a las empresas que creen están financiando el esfuerzo bélico de Ucrania.