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Los fiscales federales presentaron cinco demandas civiles por decomiso buscando más de 25 millones de dólares en criptomonedas que, según los investigadores, provienen de estafas internacionales de romance e inversión dirigidas a personas en Estados Unidos y Canadá.
Las denuncias, presentadas en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, se derivan de casos separados Investigaciones del Servicio Secreto.
Los agentes rastrearon fondos a través de cientos de direcciones de billeteras y congelaron criptomonedas vinculadas a más de 270 transacciones sospechosas de estafas de inversión, más de 200 víctimas de estafas románticas y varias víctimas en el área de Washington, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
Los dos casos más grandes buscan aproximadamente 12,1 millones de dólares relacionados con esquemas de romance en línea y 10,4 millones de dólares vinculados a plataformas de inversión fraudulentas. Otras tres denuncias buscan aproximadamente 1,23 millones de dólares, 2,39 millones de dólares y 285,000 dólares.
En un caso, los estafadores cortaron el contacto después de que una víctima intentara retirar dinero de lo que parecía ser una cuenta de inversión en criptomonedas. En otro, los defraudadores se comunicaron con una persona que ya había perdido dinero y afirmaron que podían recuperarlo por una tarifa, en lo que se conoce como una estafa de recuperación.
Los casos son parte de la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas, que se lanzó en noviembre de 2025. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos informó que el equipo especial ha recuperado más de 800 millones de dólares.