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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. añadido 134 direcciones de billeteras criptográficas añadidas a su listado de sanciones contra ISIS-Khorasan (ISIS-K) el miércoles, incluyendo 131 direcciones de Tron y 3 direcciones de Monero.
Las billeteras de TRON recibieron más de $1.4 millones desde 2023 y enviaron más de $880,000, según Chainalysis. Tether congeló los saldos en las 131 direcciones de Tron.
ISIS-K, el grupo afiliado al Estado Islámico activo en Afganistán, Pakistán y partes de Asia Central, ha utilizado su brazo mediático, la Fundación de Medios al-Azaim, para solicitar donaciones en criptomonedas a través de sitios web y plataformas de mensajería, según informó Chainalysis.
Chainalysis indicó que identificó direcciones históricas de donaciones vinculadas al grupo en las redes Tron, Monero y Bitcoin.
El congelamiento refuerza el papel de los emisores centralizados de stablecoins en la aplicación de sanciones. Tether congeló más de 182 millones de dólares en USDT en cinco billeteras de Tron en enero bajo su política de cumplimiento sancionatorio.
La OFAC también sancionó a una red vinculada a Brasil relacionada con el Primeiro Comando da Capital, o PCC, que el Departamento del Tesoro describió como la banda criminal más grande de América Latina.
La red blanqueó más de 30 millones de dólares en ingresos ilícitos generados en EE. UU. y utilizó criptomonedas para transferir fondos de regreso a Brasil, según el Tesoro.