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Después de recibir numerosas denuncias por estafas, La Agencia Federal de Investigación de Pakistán (FIA) abrió una investigación contra la plataforma de exchange Binance. La página aparentemente es utilizada por inversionistas engañosos para enviar dinero a billeteras de terceros desconocidos.
Hamza Khan, gerente general de Binance en Pakistán, recibió un aviso de la unidad de delitos cibernéticos de la FIA. Las autoridades solicitaron que Khan identificara el vínculo del exchange con “aplicaciones móviles fraudulentas de inversión en línea”. Hasta ahora, el fraude en línea ha cobrado un fraude en línea de 100 mil millones de rupias.
Igualmente, fue enviado un cuestionario relevante a la sede de Binance en las Islas Caimán y Binance US para explicar lo mismo. Según la información proporcionada por las autoridades de Pakistán, los usuarios fueron víctimas de un esquema ponzi. Se les prometió retornos poco realistas a cambio de registrarse en Binance y transferir fondos a billeteras de terceros.
“Estos esquemas benefician a los clientes antiguos a costa de los nuevos. Finalmente desaparecen cuando han obtenido una base de capital sustancial por valor de miles de millones de rupias”, dice el aviso de la FIA. La agencia identificó al menos 11 aplicaciones móviles fraudulentas. Estas dejaron de funcionar repentinamente después de robar con éxito el dinero de los usuarios.
“Se han identificado al menos 26 direcciones sospechosas de billetera de blockchain, donde se puede haber transferido una cantidad fraudulenta. Se ha escrito una carta a Binance Holdings Limited para brindar los detalles de estas cuentas de billetera blockchain, así como para bloquearlas con débito”
En caso de incumplimiento, la FIA advirtió que el delito cibernético estará justificado. Por lo tanto, se recomendarán sanciones económicas a Binance a través del Banco Estatal de Pakistán.
El mercado de las criptomonedas en Pakistán
A finales del 2021, Nasir Hayat Magoon, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Pakistán (FPCCI), reveló que el valor combinado de criptoactivos de los ciudadanos pakistaníes es de 20 mil millones de dólares.
Asimismo, el Índice Global de Adopción de Criptomonedas de Chainalysis 2021 clasificó a Pakistán como uno de los países que adoptó rápidamente las criptomonedas. Ante estos datos, el presidente de la FPCCI solicitó al gobierno pakistaní implementar una política de criptoactivos.
En octubre del año pasado, el máximo órgano judicial de la provincia de Sindh de Pakistán también instó al gobierno a proporcionar modalidades para la regulación de las criptomonedas. Igualmente, la Comisión de Bolsa y Valores de Pakistán (SECP) y el banco central recibieron solicitudes para crear leyes al respecto en un período de tres meses.
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Dichas autoridades han evaluado la idea de presentar proyectos de ley sobre criptomonedas desde noviembre de 2020. Un mes después, la asamblea de Khyber Pakhtunkhwa pidió al gobierno federal que legalizara los criptoactivos. Incluso anunció planes para poner a prueba granjas de minería en la región.
Por otro lado, Reza Baqir, gobernador del Banco Estatal de Pakistán (SBP), considera las posibilidades de emitir una moneda digital desde la entidad financiera. “Si el banco central emite una moneda digital, nos permite avanzar más en nuestra lucha contra el Lavado de Dinero, para contrarrestar la financiación del terrorismo. Entonces, estamos en una etapa en la que lo estamos estudiando. Esperamos poder hacer un anuncio al respecto en los próximos meses”, declaró para CNN.
Jameel Ahmad, el vicegobernador del SBP, declaró que la institución ya está trabajando para liberar su concepto de moneda digital del banco central (CBDC) para el 2025. Por los momentos, el objetivo es combatir la corrupción y promover la eficiencia financiera.