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Tan Van Toi, de 40 años, que trabaja como subdirector de la empresa Global BBA, ha sido acusado por las autoridades de Hanoi de ayudar al fraude criptográfico.
Según la fuente de información vietnamita. VNExpress La pandilla, involucrada en planes de marketing multinivel por valor de miles de millones de dólares estadounidenses, está siendo investigada actualmente por la policía de Hanoi junto con Toai y otros siete cómplices.
En 2019, adquirió el proyecto criptográfico extranjero CashBack Pro (CBP), promocionándolo como una empresa comercial legítima. Trabajando con socios extranjeros anónimos, el grupo facilitó transacciones virtuales y promovió CBP en varias plataformas como un medio para que los usuarios obtuvieran bonificaciones en tokens CBP.
Han atraído inversores para su proyecto fraudulento creando sistemas para convertir bonos en criptomonedas y creando carteras para distribuir tokens.
Desde marzo de 2021 hasta junio de 2024, el grupo de Toai creó comunidades de inversión con cientos de miles de cuentas, acumulando decenas de miles de millones de dólares. Los participantes fueron atraídos con promesas de recompensas dependiendo de sus inversiones, que oscilaban entre 1,000 y 100,000 dólares, así como bonificaciones para fomentar inversiones mayores.
El grupo operó el esquema como una estructura piramidal, requiriendo que los participantes reclutaran a más personas o abrieran múltiples cuentas para expandir la red más rápido. Si bien la estafa está dirigida principalmente a Vietnam, actividades similares se extienden por todo el mundo en el sector de las criptomonedas.