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De todos los fondos enviados a direcciones de criptomonedas ilícitas desde Europa del Este, las estafas atraen la mayor cantidad, según un nuevo informe. Solo en el último año, las direcciones criptográficas con sede en la región han enviado a los esquemas fraudulentos la asombrosa cantidad de $ 815 millones en cripto.
Europa del Este lidera por volumen de transacciones criptográficas ilícitas
Entre las regiones del mundo con un volumen total de transacciones criptográficas de al menos $ 400 millones, Europa del Este es la única donde la actividad ilícita supera el 0.5% del valor total enviado y recibido, señala Chainalysis en una vista previa de su informe 2021 Geografía de criptomonedas. En una publicación de blog publicada el miércoles, la compañía forense de blockchain reveló:
Entre junio de 2020 y julio de 2021, las direcciones de Europa del Este enviaron $ 815 millones a estafas, solo superadas por Europa Occidental.
Las direcciones criptográficas en los países de Europa del Este tienen la segunda tasa más alta de exposición a direcciones ilícitas, con África encabezando la tabla y América Latina ocupando el tercer lugar, según los detalles del extracto. Sin embargo, Europa del Este tiene una economía de criptomonedas en general mucho más grande que cualquiera de las otras regiones en las tres principales.
Los investigadores también señalan que Europa del Este representa la mayor parte del tráfico web a sitios web fraudulentos durante el período estudiado. Entre todas las naciones, Ucrania es el líder marcado con más del doble del número de visitas web registradas en los Estados Unidos, que es un distante segundo lugar. El número total de visitantes mensuales de Europa del Este a sitios de estafas de criptografía alcanzó un máximo de 12.5 millones en enero.
Si bien Europa del Este envía más moneda digital que otras regiones a los mercados de la red oscura como Hydra Market, que apunta al mundo de habla rusa, las estafas reciben la mayor parte de los fondos criptográficos de Europa del Este enviados a direcciones ilícitas, concluye Chainalysis. “Podemos suponer que la mayor parte de esta actividad representa a las víctimas que envían dinero a los estafadores”, señalan los autores del informe.
El esquema Ponzi de Finiko recauda más de $ 1.5 mil millones en Bitcoin en 2 años
Chainalysis señala además que más de la mitad del valor enviado a direcciones fraudulentas desde Europa del Este se destinó a una estafa en particular con sede en la Federación de Rusia: Finiko. El esquema Ponzi, que atrajo a los inversores criptográficos que prometían rendimientos mensuales de hasta el 30%, colapsó en julio después de recibir más de $ 1.5 mil millones en bitcoins (BTC) desde diciembre de 2019, principalmente de los poseedores de criptografía rusos y ucranianos.
Según los medios rusos, Finiko ha sido liderada por Kirill Doronin, un influencer de Instagram también vinculado a otros esquemas Ponzi. Con la caída de los ingresos en medio de las dificultades económicas agravadas por la pandemia del coronavirus, la estafa se dirigió a las personas que necesitaban dinero extra. Muchos rusos se enamoraron del esquema de la pirámide financiera, al igual que en la "salvaje década de 1990".
Mientras tanto, los daños estimados oficialmente en el caso Finiko han alcanzado los 250 millones de rublos (más de 3.4 millones de dólares), informó Forklog. El medio de noticias criptográfico citó la última versión de la acusación contra el fundador de la pirámide en la república rusa de Tartaristán. Expertos independientes afirman que las pérdidas totales superan los 4 millones de dólares. Hasta ahora, 80 personas han sido reconocidas como víctimas de la estafa, aunque se cree que el número de depositantes es de al menos 850,000.
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