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La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha acusado a la empresa de minería de criptomonedas y custodia de activos con sede en Texas, Geosyn, junto con sus socios fundadores Caleb Ward y Jeremy McNutt, de fraude por un valor de 5.6 millones de dólares. La agencia, en su denuncia presentada el 24 de abril, afirmó que casi todo lo que los acusados representaron sobre las adquisiciones y operaciones de mineros de Geosyn contenía algún grado de falsedad.
Acción Significativa de los Funcionarios de la SEC
La SEC en el informe alegó que los acusados defraudaron a más de 60 inversores para recaudar aproximadamente 5.6 millones de dólares entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022. La denuncia de la SEC señaló que Geosyn nunca compró máquinas mineras para los inversores anteriores, no reveló este proceso a los nuevos inversores y no entregó los servicios indicados en los documentos de oferta de la empresa.
La agencia también acusó a los acusados de perpetuar el fraude al afirmar falsamente haber entrado en contratos rentables con proveedores de electricidad, alegando que los costos eran un 40-50% más altos de lo que se les había dicho a los inversores. Además, se alega que los dos socios fundadores malversaron 1.2 millones de dólares de fondos de la empresa para gastos personales como vacaciones familiares y la compra de relojes.
Detalles Notables del Proceso
Durante el período mencionado, el equipo de Geosyn, McNutt y Ward, supuestamente ocultó problemas operativos y deficiencias haciendo distribuciones periódicas de Bitcoin a los inversores. Según la denuncia, Geosyn recaudó solo 320,000 dólares de la minería pero distribuyó un total de 354,500 dólares en Bitcoin a los inversores, obligando a McNutt a comprar Bitcoin para cubrir el déficit.
La denuncia mencionó que los fondos de Geosyn comenzaron a disminuir a finales de 2022, tras lo cual McNutt renunció y renunció a su participación en la empresa después de que Ward lo acusara de malversación. A principios de 2023, Ward supuestamente envió correos electrónicos a los inversores indicando que Geosyn devolvería más tarde la deuda de Bitcoin.
La SEC busca la devolución de los fondos a los inversores y sanciones contra el trío, solicitando órdenes de restricción permanentes. La agencia declaró lo siguiente respecto al proceso:
“Cada acusado actuó como un experto y participó en las acciones referenciadas de manera consciente o con grave negligencia.”