¿Se utilizan NFT para blanqueo de capitales? Sí, son afirmaciones del Sr. Ballena

El espacio de los tokens no fungibles ha sido un hervidero de actividad durante el último mes, pero podría estar sucediendo más de lo que parece a medida que surgen preocupaciones sobre la participación del sector en el lavado de dinero y la evasión fiscal.

El criptoinversor y comentarista de criptografía súper bajista, el Sr. Whale, ha llamado la atención sobre el lado más oscuro del floreciente espacio NFT. En una publicación de blog a principios de esta semana, el primer usuario de Bitcoin atribuyó la popularidad y notoriedad de las NFT a su capacidad para facilitar el lavado de dinero y la evasión de impuestos para los ricos.

“Detrás de la fachada de un grupo de tipos ricos aburridos que compran obras de arte digitales a precios increíblemente altos se esconde un siniestro y retorcido esquema de lavado de dinero para que las élites ultrarricas de las criptomonedas hagan que sus ganancias ilegales parezcan legales”.

Sostiene que debido a que el arte es tan subjetivo y está en el ojo del espectador, las NFT a menudo no enfrentan el escrutinio de los legisladores y reguladores. Este aspecto del arte es una de las principales razones por las que se ha utilizado como vehículo para los flujos financieros ilícitos durante siglos, agregó.

El aspecto real del lavado de dinero es bastante simple según el Sr. Whale. Comprar un NFT de uno mismo usando fondos ilícitos es una manera fácil de mover dinero mientras se afirma que los fondos se usaron para una compra de arte legítima y se evitan impuestos en el proceso. Un ejemplo lo demostró el ex periodista de USA Today, Isaiah McCall, en su blog a principios de este año, donde explicó el proceso:

“Si tiene $ 1 millón en dinero ilegal, gastaría $ 1 millón en su propio NFT. Puede hacerlo usted mismo o utilizar una cuenta de terceros de confianza. Luego revendes la basura a cambio de nada y depositas las ganancias ".

Cat Graffam, miembro adjunto de la facultad en el departamento de Arte y Diseño de la Universidad de Lasell, Massachusetts, le dijo a Whale que las NFT ya se están utilizando para lavar dinero de maneras similares a las que se realizan con arte físico. Agregó que ofrecen algunas ventajas, elaborando:

“Posiblemente podría ser incluso más fácil mover fondos sucios porque está ligado a una moneda descentralizada y al hecho de que no hay obras de arte físicas que tener que transportar o almacenar en almacenes de paraísos fiscales en el extranjero”.

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Por estas razones, es probable que la escena NFT atraiga la atención de los reguladores y las autoridades fiscales según ambos. Whale declaró que no tiene ninguna duda de que los gobiernos terminarán tomando medidas enérgicas contra esta tendencia, y agregó que "si bien hay una serie de intercambios NFT sin regulaciones KYC / AML, esto definitivamente cambiará en el futuro".

Como informó Cointelegraph a principios de este año, los inversores que utilizan las ganancias de sus tenencias de criptomonedas para comprar NFT probablemente tendrán que pagar impuestos sobre las ganancias de capital cuando presenten sus impuestos en los Estados Unidos.