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La firma de inteligencia blockchain TRM Labs afirmó que CoinEx funcionó como una puerta de entrada para el sector cripto en Irán, habiendo rastreado más de 3,84 mil millones de dólares en flujos entre el exchange y entidades iraníes sancionadas en los últimos siete años.
TRM Labs informó que CoinEx se convirtió en el socio comercial único más grande del intercambio de criptomonedas más grande de Irán, Nobitex, que representó alrededor de $2.7 mil millones de los flujos, según un informe publicado el miércoles.
CoinEx tuvo exposición directa en transacciones con más de 60 plataformas criptográficas iraníes, según el análisis de TRM Labs, que argumentó que estos patrones sugerían una relación coordinada más que una actividad de mercado orgánica.
TRM Labs identificó la exposición de CoinEx a varias entidades vinculadas con el terrorismo, como $6 millones en transacciones que involucran billeteras asociadas con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y $374,000 de exposición vinculada con la Yihad Islámica Palestina.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó una serie de exchanges de criptomonedas iraníes como parte de su campaña contra el gobierno del país a principios de este mes, incluyendo a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, todos los cuales son mencionados en el informe de TRM Labs.
CoinEx registrada en Seychelles rechazó las conclusiones del informe, afirmando que "nunca ha establecido ninguna relación comercial con entidades relacionadas con el gobierno iraní, bolsas de valores domésticas iraníes," ni "ha proporcionado ningún tipo de asistencia activa a agencias gubernamentales iraníes, entidades relacionadas con la Guardia Revolucionaria u otras partes sancionadas."
"Las transacciones en blockchain son abiertas, multiplataforma y trazables por naturaleza. El hecho de que los fondos hayan pasado por una plataforma onchain no implica que dicha plataforma estuviera al tanto de, apoyara o participara en la actividad relacionada con esos fondos," señaló CoinEx en un comunicado el jueves. "Los datos de diferentes plataformas analíticas de blockchain de terceros varían significativamente, y los datos de cualquier plataforma individual no deben considerarse definitivos."
CoinEx agregó que inició un proceso de revisión y salida de toda exposición relacionada con Irán tras la sanción de un exchange iraní por parte de Estados Unidos.