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Un residente de Brooklyn será condenado a 12 años de prisión después de declarándose culpable de estafar a casi 100 usuarios de Coinbase por aproximadamente 16 millones de dólares, declaró el miércoles un fiscal de distrito de Nueva York.
Ronald Spektor, de 23 años, llevó a cabo un esquema de phishing y ingeniería social durante más de un año, convenciendo a sus víctimas de que habían sido hackeadas y de que debían transferir fondos a cuentas que él controlaba, declaró Eric Gonzalez, fiscal de distrito de Nueva York.
Las estafas de ingeniería social encabezaron las amenazas criptográficas en 2025 y están empeorando este año. WhiteBIT dijo que casi el 41 % de toda la seguridad criptográficaincidentes el año pasado involucraron a estafadores que engañaron a las víctimas. A principios de este mes, un singapurense de 22 años se declaró culpable de una red de criminales que generó 245 millones de dólares principalmente a partir de estafas de ingeniería social. A Informe de Chainalysis señaló que los criminales estaban apuntando cada vez más a individuos en lugar de a infraestructuras.
“La sentencia de hoy responsabiliza al acusado por una descarada y prolongada estafa de ingeniería social que equivalió a un robo digital de casi 100 víctimas,” dijo Gonzalez. “Nuestra Unidad de Moneda Virtual ensambló minuciosamente las pruebas digitales que identificaron al acusado detrás de este sofisticado esquema, siguió el dinero que él robó y recopiló pruebas irrefutables en su contra.”
La oficina del fiscal general también ha ordenado a Spektor que entregue en confiscación efectivo, criptomonedas y bienes personales con un valor estimado de más de medio millón de dólares y que realice una restitución de casi 16 millones de dólares.
La investigación sobre las actividades delictivas de Spektor reveló que blanqueaba los activos digitales intercambiándolos en múltiples plataformas de criptomonedas y consolidándolos en "puntos de retiro." Luego los convertía en otras criptomonedas y realizaba apuestas, antes de transformarlos en efectivo con el cual compraba tarjetas de regalo o activos digitales adicionales.
“Coinbase y la mayoría de las demás empresas nunca llamarán a los clientes ni solicitarán transferir criptomonedas a una ‘billetera segura’. No confíe en la identificación de llamadas, nombres de remitentes ni dominios similares que pueden ser suplantados,” dijo Gonzalez, añadiendo que los estafadores se basan en la urgencia y la presión, por lo que “nunca mueva dinero con prisa.”
