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Los fiscales polacos acusaron a un antiguo socio comercial de Sylwester Suszek, el fundador desaparecido de la plataforma de intercambio de criptomonedas BitBay, que cambió su nombre a Zondacrypto, de dos delitos, incluyendo fraude.
La medida se produce mientras las autoridades amplían su investigación sobre el colapso del intercambio. Zondacrypto fue fundada como BitBay en 2014 y contaba con más de 1 millón de usuarios registrados cuando renombrado en 2021.
Roman Ż. es al menos la quinta persona acusada desde que los fiscales integraron el caso en la investigación sobre la desaparición de Suszek.
Posteriormente se convirtió en Zondacrypto y cesó sus operaciones en abril después de que los clientes reportaron retiradas congeladas o demoradas. El intercambio reveló retrasos en los pagos para algunos clientes a finales de febrero y suspendió los depósitos de bitcoin el 17 de marzo, citando la volatilidad del mercado, antes de que su sitio web dejara de funcionar. La unidad de inteligencia financiera de Estonia suspendió parcialmente la licencia de BB Trade Estonia OÜ, la entidad detrás de la marca, prohibiéndole aceptar nuevos activos.
La quiebra dejó a los clientes enfrentando pérdidas estimadas de al menos 350 millones de zlotys (94 millones de dólares). Los fiscales polacos abrieron una investigación por sospecha de fraude a gran escala y lavado de dinero y habían recibido más de 3,600 denuncias para junio.
La investigación se ha extendido hasta el próximo año, mientras que 4 millones de euros que permanecen en una cuenta bancaria han sido congelados, según medios locales.
El caso también está relacionado con la desaparición de Suszek, quien fundó BitBay y se desempeñó como su CEO antes de dejar la empresa. Desapareció en marzo de 2022, varios meses después del cambio de marca.
Fiscales fusionó la investigación de Zondacrypto con la investigación sobre la desaparición de Suszek en agosto, señalando que las circunstancias que rodean la creación y operación de BitBay podrían ayudar a establecer qué le sucedió.
Roman Ż., descrito por la Agencia de Prensa Polaca como un antiguo socio comercial de Suszek, fue arrestado el sábado en la región de Silesia, Polonia. Su abogado declaró que él había ayudado a gestionar BitBay antes de que se convirtiera en Zonda.
Ż. ha sido acusado de dos delitos, uno de ellos fraude, y los fiscales planean solicitar la prisión preventiva, según el abogado Błażej Gazda dijo el lunes. La segunda acusación no ha sido detallada públicamente y Ż. negó los cargos, proporcionando a los investigadores un relato extenso, dijo Gazda.