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Un juez federal ordena la identificación de los propietarios de las carteras de Libra
El caso Libra, que investiga el lanzamiento y el posterior movimiento de los fondos asignados a través de las polémicas ventas de tokens, ha registrado nuevos avances en Argentina.
Según un documento al que han tenido acceso los medios locales, el juez federal Marcelo Martínez ordenó la identificación y la congelación de un conjunto de carteras vinculadas a Libra tras recibir un informe del Departamento Técnico de Delitos Cibernéticos de la Policía Federal que reconstruyó el rastro de estas a través de varias redes de criptomonedas a partir de mayo.
La medida analizó ocho carteras etiquetadas como «equipo de Libra», que tuvieron una participación directa en el lanzamiento de los tokens después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, lo promocionara en las redes sociales. El informe registró los movimientos de estas carteras, cuatro de las cuales consolidaron casi 57 millones de dólares en una dirección que fue bloqueada y desbloqueada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, tras determinar que los fondos ya no corrían riesgo de dispersión.
Al parecer, la cartera mencionada mezcló fondos utilizando otras carteras. El 10 de mayo se produjo un movimiento masivo de fondos que canalizó casi 500 000 a través de un protocolo de interoperabilidad hacia una dirección de Tron. Esta cartera también intentó ocultar sus transacciones, pero de los 17 movimientos ejecutados, al menos 10 pasaron por Binance. Del mismo modo, ocho carteras están vinculadas a Bybit, dos a OKX y dos a Bitfinex.
Esto ayudaría, en teoría, a identificar a los usuarios vinculados a estos 8,2 millones de dólares, ya que la mayoría de las plataformas de intercambio centralizadas cumplen con los requisitos de «conozca a su cliente» (KYC). No obstante, es posible que otros no sean identificables, ya que algunas instituciones no exigen la identificación del cliente para estas operaciones.
Los fondos restantes están ahora gestionados por el denominado «Libra Trust», cuyo objetivo es distribuirlos entre empresas argentinas a través de subvenciones antes de noviembre; ya hay 71 solicitudes pendientes de aprobación para recibir estas ayudas.