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Estamos entrando en una nueva era en el mundo de las criptomonedas. Las actualizaciones preparadas por MASAK basadas en la Ley No. 5549 sobre la Prevención del Lavado de Dinero, anunciadas el 23 de julio de 2024, traen cambios significativos para muchos actores del sector. Con la nueva guía y el sistema en línea actualizado, la presentación de informes de transacciones sospechosas será ahora mucho más detallada y completa.
Puntos Clave de la Nueva Guía
La nueva Guía de Reporte de Transacciones Sospechosas ha sido actualizada en línea con las opiniones y sugerencias de los representantes del sector, dentro del marco del Informe Nacional de Evaluación de Riesgos sobre el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo. Aquí están algunas de las características destacadas de la guía:
- Formularios Específicos para Criptoactivos: Se han desarrollado nuevos formularios de reporte de transacciones sospechosas para adaptarse a la sistemática de trabajo de los proveedores de servicios de criptoactivos.
- Tecnología Actualizada: El formulario de reporte ha sido simplificado y rediseñado para abarcar todas las tecnologías financieras actuales.
- Nuevas Categorías de Sospecha: Se han añadido nuevos tipos de transacciones sospechosas, considerando las tipologías delictivas en evolución y cambio.
- Puntos de Control para Mejorar la Calidad: Se han añadido puntos de control para mejorar la calidad de los informes en la sección de explicación de las transacciones sospechosas.
- Verificación de Identidad e Información de la Institución Financiera: Se han añadido secciones para el tipo de verificación de identidad y la información de la institución financiera que media en la transacción.
- Selección Obligatoria de Categoría de Sospecha: Se han añadido nuevas categorías de sospecha, haciendo obligatoria la selección de categorías de sospecha.
MASAK Online 2.0: Seguridad a Través de la Tecnología
Junto con la nueva guía, el sistema MASAK Online también ha sido actualizado. El sistema MASAK Online 1.0 ha sido rediseñado con tecnología actualizada como MASAK Online 2.0 y puesto a disposición de los proveedores de servicios de criptoactivos. Con el nuevo sistema:
- Seguridad de Acceso: Se ha mejorado la seguridad de acceso.
- Estructuras Flexibles y Específicas del Sector: Se ha facilitado la creación de estructuras flexibles y específicas del sector.
- Reporte Rápido y Fácil: Se ha preparado y compartido una guía XML con los representantes del sector para permitir un reporte más rápido y fácil por parte de los obligados.
Nueva Era Comienza el 26 de Julio
Los proveedores de servicios de criptoactivos que operan bajo la Ley de Mercados de Capitales No. 6362 enviarán informes de transacciones sospechosas de acuerdo con los procedimientos y principios especificados en la nueva guía a partir del 26 de julio de 2024.
Estas innovaciones se consideran uno de los pasos importantes hacia el aumento de la seguridad y el orden en el sector.