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Ayer, John Reed Stark, exjefe de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la SEC y actual presidente de Stark Consulting, compartió su análisis experto sobre el caso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) contra el exchange Binance y su exdirector ejecutivo, Changpeng Zhao (más conocido por su apodo “CZ”).
Puntos Clave del Análisis de Stark:
CZ se declaró culpable de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario, un cargo derivado de la participación de Binance en una empresa criminal global. Binance también se declaró culpable, aceptando pagar una multa récord de 4.3 mil millones de dólares y cumplir con rigurosos requisitos corporativos.
Los expertos legales inicialmente anticipaban una sentencia mínima de 12 a 18 meses en prisión de mínima seguridad para CZ. Sin embargo, la reciente presentación del DOJ sugiere que podrían argumentar por una sentencia de hasta 10 años.
El DOJ expresó preocupaciones sobre el viaje de CZ a los Emiratos Árabes Unidos, dada su declaración de culpabilidad y el riesgo potencial de fuga. Argumentan por restringir su viaje a los Estados Unidos Continentales.
El Juez Magistrado Brian Tsuchida permitió que CZ viajara a los Emiratos Árabes Unidos, una decisión que sorprendió y disgustó al DOJ. La presentación del DOJ enfatiza el riesgo de no extradición desde los Emiratos Árabes Unidos y la naturaleza inusual de permitir dicho viaje a un acusado multimillonario que enfrenta tiempo de prisión.
Stark destaca la gravedad de las violaciones de Binance, incluida la falta de prevención e informe de transacciones vinculadas a diversas actividades criminales. Él enfatiza que Binance y CZ eran efectivamente alter egos, con CZ facilitando estas actividades.
La sentencia de CZ está programada para el 23 de febrero de 2024, pero esta fecha podría cambiar. Hay expectativas sobre si el Juez Richard A. Jones permitirá que CZ viaje a los Emiratos Árabes Unidos antes de la sentencia.
Stark aboga por prohibir el viaje de CZ a los Emiratos Árabes Unidos, citando su riqueza, ciudadanía especial y el estatus de no extradición de los Emiratos Árabes Unidos como factores que lo convierten en un riesgo de fuga. Él ve los crímenes de CZ como extremadamente graves y cree que una sentencia indulgente podría socavar los esfuerzos del DOJ para disuadir futuros lavados de dinero en el sector de las criptomonedas.
Stark especula sobre varios escenarios, incluido el incumplimiento de CZ o la violación de las condiciones de la declaración de culpabilidad. Sugiere que el DOJ podría tener estrategias adicionales o que los requisitos de cumplimiento de Binance podrían descubrir más delitos punibles.