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Ein großes illegales Glücksspielnetzwerk mit Sitz in Dubai transferiert Kryptowährungen im Wert von Millionen Dollar durch eine angebliche 4-Milliarden-Dollar-Operation zur Umgehung der iranischen Sanktionen, Reuters berichtete am Freitag.
Als eines der weltweit größten Netzwerke mit mehr als 2.000 Plattformen gilt das illegale Glücksspielnetzwerk als ein bedeutender Kunde von Shelbit, einer nicht lizenzierten Krypto-Börse, die vom iranischen Expatriate Siavash Kayvanpour betrieben wird.
Shelbit ist das Zentrum der iranischen Geldtransferoperation, über die das Glücksspielnetzwerk, die Zentralbank Irans und andere sanktionierte iranische Einrichtungen Zugang zu den globalen Kryptomärkten haben, heißt es in dem Bericht. Die Zentralbank Irans steht seit 2019 unter Sanktionen der US-Antiterrorbehörden wegen seiner Unterstützung der Islamischen Revolutionären Garden (IRGC), ihrer Quds-Einheit und der Hisbollah.
Shelbit hat laut dem Bericht Hunderte Millionen Dollar an einige der prominentesten Krypto-Unternehmen überwiesen, darunter Binance, die weltweit größte Börse.
Binance erklärte, dass Shelbit niemals ein Konto auf seiner Plattform besessen habe und dass Transaktionen, die mit Shelbit in Verbindung stehen, nicht als hochriskant eingestuft wurden, berichtete Reuters. Die Börse gab an, Nutzer, die mit Shelbit assoziiert sind, untersucht, entsprechende Konten eingefroren und diese den Strafverfolgungsbehörden gemeldet zu haben.
„Dies ist mit Abstand das größte jemals entdeckte illegale Glücksspielnetzwerk im Iran und eines der größten weltweit“, sagte John Wojcik, ehemaliger Forscher bei Infoblox und jetzt Senior Analyst bei TRM Labs, der sieben Jahre damit verbrachte, illegales Glücksspiel für das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung zu untersuchen.
Es ist außerdem eines der größten seit 2016 entdeckten iranischen Netzwerke zur Umgehung von Sanktionen, als die USA einen rund 20 Milliarden US-Dollar schweren IRGC-Gold-für-Öl-Handelsring mit Sitz in der Türkei zerschlugen. Unabhängig davon, das Die USA beschlagnahmten 1 Milliarde US-Dollar in Krypto aus dem Iran im Mai.
„Es ist eine Operation der IRGC, und das ist mehr als offensichtlich“, sagte Rich Sanders, ein unabhängiger Blockchain-Forscher und Ermittler mit Schwerpunkt Iran, über Shelbit. Reuters gab an, nicht feststellen zu können, ob die IRGC Shelbit oder das Glücksspielnetzwerk direkt kontrolliert.
Die IRGC, gegründet im Jahr 1979, ist die mächtigste und einflussreichste militärische, politische und wirtschaftliche Institution des Landes, die direkt dem Obersten Führer des Landes, Mojtaba Hosseini Khamenei, untersteht.
Shelbit interagiert auch direkt mit der Zentralbank Irans, Wallets, die von der israelischen Regierung mit der IRGC in Verbindung gebracht werden, sowie mit Nobitex, einer iranischen Börse, die die US-Regierung Anfang dieses Jahres sanktionierte, nachdem eine Reuters-Untersuchung deren Verbindungen zur Regierung aufgedeckt hatte. Ein Teil der an Shelbit fließenden Kryptowährungen stammt von dem, was die beiden Ermittlungsfirmen als iranischen Bitcoin-Mining-Betrieb beschrieben, der neue digitale Münzen erzeugt.