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Das nächste Sicherheitsproblem im Bereich der Kryptowährungen könnten nicht größere Hacks sein, sondern finanzielle Aktivitäten, die durch Künstliche Intelligenz (KI) an einem Umfang getrieben werden, den Compliance-Teams nicht bewältigen können.
Dieser Wandel zwingt Krypto-Sicherheitsunternehmen dazu, die Funktionsweise der Compliance in einem zunehmend automatisierten Finanzsystem neu zu überdenken, sagte Simone Maini, CEO des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic.
"Wenn man an agentischen Handel denkt, denken wir an das schiere Volumen an Transaktionen und Ereignissen, die überwacht werden müssen, da es exponentiell wächst," sagte sie in einem Interview mit CoinDesk.
Das Problem, so sagte sie, ist, dass die heutigen Compliance-Systeme immer noch stark auf manuelle Überprüfung angewiesen sind. Analysten untersuchen Alarme, verfolgen Wallets und kennzeichnen verdächtige Aktivitäten. Dieses Modell gerät an seine Grenzen, sobald finanzielle Transaktionen kontinuierlich und mit maschineller Geschwindigkeit stattfinden.
„Es gibt einfach nicht genügend Compliance-Analysten, die sich auf digitale Vermögenswerte spezialisiert haben, um mit diesen Volumina Schritt halten zu können“, sagte Maini.
Dies ist für die Kryptowährungsbranche von Bedeutung, da Stablecoins, tokenisierte Vermögenswerte und KI-gesteuerte Zahlungen zunehmend als die nächsten Wachstumsbereiche der Branche angesehen werden, während die traditionelle Finanzwelt verstärkt in digitale Vermögenswerte investiert. Mit dem zunehmenden Übergang von Banken und Vermögensverwaltern zur Onchain-Welt müssen auch Compliance- und Überwachungssysteme entsprechend mitwachsen.
Das KI-Rüstungsrennen in der Kryptosicherheit
Anfang dieser Woche hat Elliptic 120 Millionen US-Dollar unterstützt von Investoren wie Nasdaq und Deutsche Bank, um das zu entwickeln, was Maini als „agentisches“ Compliance-System bezeichnet: KI-basierte Tools, die darauf ausgelegt sind, die Überwachung von Transaktionen und Untersuchungen zu automatisieren, die Compliance-Teams heute überfordern.
„Da das Transaktionsvolumen wächst, sinken die Kosten pro Alarmbearbeitung und pro Untersuchung“, sagte sie. „Für uns bedeutet das im Wesentlichen, dass wir für unsere Kunden die Kostenkurve im Compliance-Bereich umkehren.“
Gleichzeitig machen dieselben KI-Tools, die Compliance-Teams unterstützen, Angriffe auch kostengünstiger und leichter skalierbar.
"KI kann den Akteuren mit böswilligen Absichten die Fähigkeit verleihen, Hacks und Betrügereien in einem Ausmaß durchzuführen, das ihnen nicht möglich gewesen wäre, als sie noch auf Texter angewiesen waren," sagte Maini.
Diese Dynamik verwandelt die Krypto-Sicherheit in ein zunehmend automatisiertes Wettrüsten. Während Angreifer KI nutzen, um die Kosten für Phishing, Exploits und Betrugskampagnen zu senken, setzen Sicherheitsunternehmen eigene Modelle ein, um rechtswidrige Aktivitäten schneller und über größere Datensätze hinweg zu identifizieren.
Für Elliptic umfasst dies den internen Einsatz von KI-Agenten zur Sammlung von Blockchain-Intelligenz, zur Zuordnung von Wallets und zur Erkennung verdächtiger Muster in Echtzeit.
Trotz einer jüngsten Welle von hochkarätigen Hacks erklärte Maini, dass die Branche mehr Fortschritte gemacht habe, als viele Außenstehende glauben.
Sie argumentierte, dass Überwachungsinstrumente im vergangenen Jahrzehnt erheblich gereift sind, insbesondere angesichts des Wachstums des Transaktionsvolumens und der Ausweitung auf Stablecoins, dezentrale Finanzdienstleistungen und tokenisierte Vermögenswerte.
Die Büchse der Pandora ist geöffnet, wenn es um die Institutionalisierung digitaler Vermögenswerte geht", sagte sie. "Das ist klar.