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Die Polizei in Paraguay hat eine kriminelle Bande festgenommen , bestehend aus 10 Mitgliedern im Alter von 18 bis 20 Jahren, die verdächtigt werden, bis zu 1,2 Millionen Dollar von Hunderten von Bankkonten und E-Wallets gestohlen zu haben.
In ihrem jüngsten Bericht erklärte die Polizei des südamerikanischen Landes, bereits 400.000 Dollar in Krypto beschlagnahmt zu haben, mit denen die Kriminellen gestohlene Gelder gewaschen hatten. Laut Polizei operierte die Bande mit Bargeld und Karten, die persönliche Informationen und Bankkontodaten angaben.
Krypto nutzen, um gestohlene Gelder zu säubern
Mainstream-Medien in Paraguay berichteten, dass die Bande nach dem Leeren der Konten ihrer Opfer gestohlene Gelder in Kryptowährungen umwandelte, was verdeutlicht, wie Kriminelle weltweit diese Methode anwenden, um einer Erwischung zu entgehen.
Der besorgniserregende Trend, Kryptokanäle zur Übertragung gestohlener oder illegaler Gelder zu nutzen, ist ein erhebliches Problem für das Ökosystem digitaler Vermögenswerte und für die Strafverfolgungsbehörden. Im Januar wurde ein venezolanischer Staatsbürger vom US-Justizministerium angeklagt, weil er Tethers USDT zur Wäsche von etwa einer Milliarde Dollar für Verbrechersyndikate verwendet hatte.
Eine von Jugendlichen geführte Gang mit einem teuren Lebensstil
Die paraguayische Polizei nahm die zehn Verdächtigen in der Provinz Itapua fest. Allerdings berichteten die Strafverfolgungsbehörden, dass die Inhaftierten nur einen Bruchteil des Geldmaultiernetzwerks von über 400 Mitgliedern ausmachen, wobei die angeblichen Drahtzieher Absolventen derselben High School sind, darunter der Anführer, ein 18-jähriger Mann namens Alex.
Diese Kriminellen hackten und leerten laut Strafverfolgungsbehörden die Bankkonten und E-Wallets mehrerer ahnungsloser Opfer. Sie vermieteten die Bankkonten der Maultieren, die sie monatlich für den illegalen Service abbezahlten, zusätzlich zu den pro Transaktion gezahlten Provisionen.
Berichten zufolge begann die Bande bereits in der ersten Woche dieses Jahres zu operieren, doch ihre Aktivitäten nahmen im März stark zu. Sie griffen zu luxuriösen Lebensstilen, darunter den Kauf teurer Autos und das Mieten teurer Wohnungen. In der Zwischenzeit beschlagnahmte die Polizei neben der Festnahme der Verdächtigen verschiedene Gegenstände, darunter Kraftfahrzeuge, Computergeräte und Mobiltelefone.
Fortsetzung des Vorgehens gegen Krypto-Kriminalität
Gerichte in Paraguay haben mehrere Haftbefehle erlassen, und die Polizei ist bereit, eine weitere Reihe von Razzien durchzuführen. Einige mutmaßliche Maultiere melden sich jedoch freiwillig bei den Strafverfolgungsbehörden, da sie befürchten, verfolgt zu werden.
Der operative Modus der Bande bestand darin, über den Thekenhandel gestohlene Gelder in Krypto umzuwandeln. Die Dinge gingen nach hinten los, nachdem eine weibliche Krypto-Investorin ein übertriebenes Angebot erhielt, ihr digitales Vermögen zu kaufen. Sie meldete die Situation einer örtlichen Polizeistation, was die Razzia gegen die Verdächtigen auslöste.