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Am 2. Dezember gab das US-Justizministerium die Beschlagnahmung von tickmilleas.com bekannt, einer betrügerischen Website für Kryptowährungsinvestitionen mit Bezug zum Tai-Chang-Betrugskomplex in Myanmar. Laut Justizministerium sollte die Website US-Amerikaner mit falschen Renditeversprechen täuschen und sie dazutrac, betrügerische Apps zu installieren.
Laut dem US-Justizministerium wurde die Domain tickmilleas.com vom Gelände des Tai Chang, auch bekannt als Casino Kosai, in Kyaukhat aus kontrolliert und als legitime Handelsplattform getarnt. Dem Bericht des Justizministeriums zufolge gaben Betrüger ihren Opfern Anweisungen zur Geldeinzahlung und präsentierten dabei fiktive Kontostände und beeindruckend aussehende Gewinne.
Das US-Justizministerium deckt Tai Changs ausgeklügeltes Kryptobetrugsnetzwerk auf
Laut der zur Begründung der Domainbeschlagnahme eingereichten eidesstattlichen Erklärung steht Tai Chang in Verbindung mit der burmesischen Gruppe, der Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited (Trans Asia) und der Democratic Karen Benevolent Army (DKBA). Die Erklärung enthüllte, dass die beiden burmesischen Gruppen unter anderem am 12. November vom US-Finanzministerium als speziell benannte Staatsangehörige (Specially Designated Nationals, SDNs) eingestuft
Darüber hinaus erfolgte die Einstufung der beiden Gruppen aufgrund ihrer Verbindungen zur chinesischen organisierten Kriminalität und dem Wachstum von Betrugszentren in Südostasien.
Laut einem Bericht des US-Justizministeriums meldeten Opfer, die die Website nutzten, dem FBI, dass dort angebliche Einzahlungen von Betrügern auf ihre „Konten“ angezeigt wurden. Der Bericht enthüllte weiterhin, dass die Betrüger die Opfer durch betrügerische Transaktionen führten und ihnen hohe Renditen auf vermeintliche Investitionen versprachen.
Das Justizministerium erklärte, das FBI habe bereits viele Opfer ausfindig gemacht, die die Domain im letzten Monat genutzt und ihre Investitionen verloren hätten, obwohl die beschlagnahmte Domain erst Anfang November 2025 registriert worden sei.
Laut dem US-Justizministerium (DOJ) informierte eine Startseite auf der Website tickmilleas.com Opfer, die auf die Domain weitergeleitet wurden, darüber, dass diese von den Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmt wurde. Dadurch wurden die geplanten Betrugsversuche mit gefälschten Finanzkonten (CIF-Betrug) und die damit verbundene Geldwäsche verhindert.
Die zur Begründung der Beschlagnahme eingereichte eidesstattliche Erklärung enthüllte, dass die Website tickmilleas.com Nutzer anwies, mit dem Betrug in Verbindung stehende mobile Apps aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunterzuladen. Das FBI informierte Google und Apple über die betrügerischen Apps, und mehrere der Anwendungen wurden freiwillig zurückgezogen.
Bemerkenswerterweise hat Meta, basierend auf Informationen des FBI über den Betrugskomplex Tai Chang, mehr als 2.000 Konten aus ihrem Netzwerk von Social-Media-Plattformen entdeckt und freiwillig gelöscht.
Interpol warnt vor sich ausbreitenden globalen Kryptobetrugsnetzwerken
Allein im Jahr 2024 gingen beim Internet Crime Complaint Center (IC3) des FBI über 41.000 Meldungen ein, die Schäden in Höhe von rund 5,8 Milliarden US-Dollar durch Betrugsmaschen mit gefälschten Internetkonten (CIF) dokumentierten. Das US-Justizministerium (DOJ) erklärte, dass diese CIF-Betrügereien üblicherweise mit unerwünschter Kontaktaufnahme durch Fremde über SMS, soziale Medien, Messenger-Apps und Dating-Apps beginnen.
Das US-Justizministerium erklärte, dass diese Fremden enge virtuelle Beziehungen zu ihren Opfern aufbauen und sie zu vermeintlichen Investitionen in Kryptowährungen oder deren Nutzung animieren. Darüber hinaus beraten diese Fremden die Opfer, wie sie mithilfe betrügerischer Domains und Anwendungen, die authentisch wirken, Kryptowährungen erwerben und investieren können.
Laut DOJ erfolgte die Domainbeschlagnahme weniger als drei Wochen nach der Ankündigung der Gründung der Scam Center Strike Force und der Beschlagnahme zweier weiterer Domains, die von der Tai Chang-Betrugsgruppe für CIF-Betrügereien in ähnlicher Weise genutzt wurden.
veröffentlichten Bericht wurde festgestellt, dass Kryptobetrug das Herzstück der expandierenden Betrugsindustrie bildet.
Cryptopolitan berichtete , dass Interpol angab, Opfer würden häufig unter dem Vorwand attraktiver Jobs im Ausland in sogenannte „Seniorenlager“ gelockt trac dort zur Teilnahme an illegalen Machenschaften wie Voice-Phishing, Liebesbetrug und Anlagebetrug gezwungen. Laut Interpol würden die Opfer auch zur Teilnahme an Kryptowährungsbetrügereien gezwungen, die sich gegen Einzelpersonen weltweit richten.
Interpol behauptete, die Gruppen, die diese Betrugszentren betreiben, würden neue Technologien einsetzen, „um Opfer zu täuschen und ihre Operationen zu verschleiern“, wobei die grenzüberschreitenden kriminellen Netzwerke mit einer „hochgradig anpassungsfähigen Natur“ funktionierten.