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Das britische Serious Fraud Office (SFO) hat zwei Personen im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Zusammenbruch des Basis Markets in Höhe von 28 Millionen US-Dollar festgenommen. Das SFO bezeichnete den Fall als seine erste größere Krypto-Ermittlung und deutete damit auf einen Kurswechsel der Behörde bei groß angelegtem Kryptobetrug hin.
Die SFO gab bekannt, dass die beiden Männer nach koordinierten Razzien in Herne Hill (Südlondon) und Bradford (West Yorkshire) festgenommen wurden. Bei den beiden Männern, einer in den Vierzigern und der andere in den Dreißigern, liegt der Verdacht auf Betrug und Geldwäsche vor.
SFO-Direktor Nick Ephgrave erklärte, die beiden Verhaftungen spiegelten die wachsenden technischen Fähigkeiten der Behörde wider. Er betonte die zunehmende Expertise der Behörde im Kryptobereich und erklärte, das SFO sei entschlossen, jeden zu verfolgen, der versucht, Anleger mit Kryptowährungen zu betrügen.
Bislang wurde gegen die festgenommenen Verdächtigen keine Anklage erhoben, die Ermittlungen dauern jedoch an. Die Festnahme markiert dennoch einen wichtigen Schritt in dem mutmaßlich aufsehenerregendsten Betrugsfall, der im Zuge des Kryptobooms von 2021 aufgedeckt wurde.
Die Investigativgruppe Crypto Sleuth Investigations deckt Unstimmigkeiten bei Basis Markets auf.
Ermittler haben aufgedeckt , dass Basis Markets von Anfang an mehrere Warnsignale aufwies. Eine Gruppe namens Crypto Sleuth Investigations entdeckte zunächst Unstimmigkeiten bezüglich der Identitäten dent Basis Markets-Teams. Die Gruppe hob zudem übertriebene Behauptungen über den beruflichen Hintergrund des Teams hervor.
Laut SFO gaben die Gründer von Basis Markets an, über insgesamt mehr als 80 Jahre Erfahrung in den Bereichen traditionelles Finanzwesen, Softwareentwicklung und Krypto-Tools zu verfügen. Die Ermittler konnten diese Angaben jedoch nicht überprüfen.
Basis Markets positionierte sich als dezentraler Hedgefonds, der durch Arbitragestrategien, die üblicherweise institutionellen Anlegern vorbehalten sind, delta-neutrale Renditen erzielen sollte. Im November 2021 startete das Team einen NFT-Verkauf zur Finanzierung der Plattform. Den Token-Inhabern wurde eine Beteiligung an den Handelsgewinnen versprochen, und einen Monat später wurde der BASIS-Token eingeführt. Für diesen Token wurden erfolgsabhängige Gebühren und Mitbestimmungsrechte in Aussicht gestellt.
Die Ermittler behaupteten außerdem, dass die Präsentationsunterlagen des Projekts angeblich völlig unrealistische Renditen prognostizierten. In einem Dokument suggerierte Basis Markets, dass ein einzelnes NFT im Wert von 1.880 US-Dollar monatlich bis zu 18.000 US-Dollar einbringen könnte. Das Team von Basis Markets korrigierte die Prognose später auf kumulierte 30.000 US-Dollar, was die Ermittler jedoch immer noch für unrealistisch hoch hielten.
Cobb-Webb erhält Sanktionen der CFTC
Einer der Gründer von Basis Markets, Adam Cobb-Webb (auchdentals „TraderSkew“), wurde später von der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sanktioniert. Die Kommission stellte fest, dass Cobb-Webb zwischen Dezember 2021 und Januar 2022 in mehrere Fälle von Spoofing beitracfür Rohöl der Sorte West Texas International verwickelt war.
Im August 2023 verhängte ihn eine Geldstrafe von 150.000 US-Dollar. Außerdem wurde ihm für ein ganzes Jahr der Handel an allen von der CFTC regulierten Börsen untersagt.
Viele Projekte aus dem Jahr 2021 versprachen institutionelle Anlagestrategien mit unrealistischen Renditen. Der Fall Basis Markets unterstreicht die Wichtigkeit einer sorgfältigen Prüfung derdent, der Treasury-Kontrollen und der nachvollziehbaren trac.
Andererseits dauern die Ermittlungen des SFO an. Die Behörde erklärt, dass die Beweissammlung andauert und weitere Verhaftungen nicht ausgeschlossen werden.
Für die Ermittler verdeutlicht der Zusammenbruch von Basis Markets ein strukturelles Risiko, das aus dem Kryptoboom von 2021 hervorging. Große Summen flossen in dubiose Teams, die komplexe Handelsstrategien mit geringer oder gar keiner Rechenschaftspflicht anboten.
Viele Aufsichtsbehörden gehen nun verstärkt gegen diese veralteten Systeme vor, und es ist mit weiteren Fällen zu rechnen. Die SFO prüft unterdessen die Finanzströme im Zusammenhang mit den NFT- und Token-Verkäufen von 2021, um festzustellen, ob Anlegergelder veruntreut wurden.
Sollte es zu einer Anklage kommen, könnte der Fall wegweisend für die Strafverfolgung im Kryptobereich in Großbritannien werden. Das SFO erklärte, der Fall könne einen Vorgeschmack darauf geben, wie die Regulierungsbehörden künftig mit dem Verkauf von Token mit hohem Wert und dezentralen Finanzveranstaltungen umgehen wollen.