news.bitcoin.com
Ein kalifornischer Mann, Kunal Mehta (45), bekannt unter Aliasnamen wie “The Accountant”, hat sich zu Anklagen im Zusammenhang mit einer mehrstaatlichen Verschwörung schuldig bekannt, die durch Social-Engineering-Schemata Hunderte Millionen Dollar in Kryptowährung gestohlen hat.
Die Anatomie der Verschwörung
Ein kalifornischer Mann (45) hat sich kürzlich zu Anklagen im Zusammenhang mit seiner Rolle in einer weitreichenden mehrstaatlichen Verschwörung schuldig bekannt, die durch Social-Engineering-Schemata Hunderte Millionen Dollar in Kryptowährung gestohlen hat. Die Ankündigung wurde von der US-Staatsanwältin Jeanine Ferris Pirro zusammen mit hochrangigen Beamten des Federal Bureau of Investigation (FBI) und der Kriminalpolizei des Internal Revenue Service (IRS) gemacht.
Kunal Mehta — bekannt unter Aliasnamen wie „Papa“, „The Accountant“ und „Shrek“ — gab vor der US-Bezirksrichterin Colleen Kollar-Kotelly zu, dass er mindestens 25 Millionen Dollar im Rahmen des Unternehmens gewaschen hat. Laut einer von der US-Staatsanwaltschaft veröffentlichten Erklärung ist Mehta der achte Angeklagte, der sich in dem Fall schuldig bekennt.
Gerichtsdokumente enthüllen eine Verschwörung, die vor Oktober 2023 begann und bis März 2025 andauerte, indem sich Online-Gaming-Freundschaften zu einem kriminellen Unternehmen entwickelten, das Kalifornien, Connecticut, New York, Florida und das Ausland umspannte. Die Gruppe umfasste Hacker, Organisatoren, Zielidentifizierer und sogar Einbrecher, die Hardware-Krypto-Wallets ins Visier nahmen.
Geldwäsche und extravagante Ausgaben
Das Schema stützte sich Berichten zufolge auf gefälschte Telefonnummern und aufwendige Online-Tricks, um Opfer dazu zu bringen, Zugang zu ihren digitalen Vermögenswerten zu gewähren. Die gestohlenen Kryptowährungen finanzierten extravagante Lebensstile, darunter 500.000-Dollar-Nachtclubpartys sowie Luxus-Handtaschen und -Uhren im Wert von Hunderttausenden von Dollar. Die Verschwörer nutzten die Gelder auch, um Privatjets, Villen in Los Angeles und Miami sowie eine Flotte von 28 exotischen Autos im Wert von 100.000 bis 3,8 Millionen Dollar zu mieten.
Einer der bedeutendsten Diebstähle ereignete sich am 18. August 2024, als Mitverschwörer betrügerisch mehr als 4.100 Bitcoins von einem Opfer in Washington, D.C. erlangten.
Laut US-Staatsanwälten war Mehtas Rolle zentral für die Geldwäsche der Erlöse. Er gründete Scheinfirmen, um die Eigentümerschaft zu verschleiern, und tauschte Krypto gegen Bargeld bei einer Gebühr von 10%. Mehta erleichterte auch Überweisungen an Luxusautohäuser, Privatjetfirmen und Immobilienunternehmen.
„Mehta und seine Mitverschwörer stahlen Hunderte Millionen Dollar in Kryptowährung und wuschen diese, um sie legitim erscheinen zu lassen, und gaben verschwenderisch für sich selbst aus“, sagte US-Staatsanwältin Pirro. „Wir verpflichten uns, Betrug aufzudecken und diejenigen, die verantwortlich sind, vollständig zur Rechenschaft zu ziehen.“
FBI-Spezialagent Reid Davis fügte hinzu: „Dieses Schuldeingeständnis bekräftigt das Engagement des FBI, Betrüger zu entlarven, und sollte Amerikaner daran erinnern, sich vor Online-Betrügern in Acht zu nehmen. Antworten Sie nicht auf Anrufe, E-Mails oder Texte, die persönliche Informationen wie Passwörter oder einmalige Codes anfordern.“
Mehta sieht nun einer Verurteilung wegen seiner Rolle in der Verschwörung gemäß dem Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) entgegen. Staatsanwälte sagen, der Fall unterstreiche sowohl das Ausmaß des Krypto-bedingten Betrugs als auch die Entschlossenheit der Bundesregierung, diejenigen zu verfolgen, die digitale Vermögenswerte für kriminelle Zwecke ausnutzen.
FAQ 💡
- Wer bekannte sich in den USA schuldig? Kunal Mehta, 45, aus Kalifornien gab zu, im Rahmen eines Kryptowährungsbetrugs 25 Millionen Dollar gewaschen zu haben.
- Wie weit verbreitet war die Verschwörung? Sie erstreckte sich über mehrere US-Bundesstaaten und das Ausland und verwendete Social Engineering, um Hunderte Millionen zu stehlen.
- Was finanzierte die gestohlene Krypto weltweit? Extravagante Ausgaben für Luxusautos, Privatjets, Villen und 500.000-Dollar-Nachtclubpartys.
- Was steht als nächstes im Fall an? Mehta steht eine Verurteilung nach RICO-Gesetzen bevor, da US-Staatsanwälte die Maßnahmen gegen Krypto-Betrug verstärken.