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US Marshalls haben Berichten zufolge Wiz (Veer Chetal), das dritte des Hacker -Trios von Greavys (Malone IAM) und Box (Jeandiel Serrano), verhaftet, der einen Krypto -Überfall von 2024 $ 243 Millionen über Social Engineering Tactics ausführte.
Das Trio verwendete gefälschte Telefonnummern und gefälschte Support-Anrufe, um sich als Vertreter von Google und Gemini auszugeben, das Opfer bei der Übertragung von Mitteln und der Zurücksetzung ihrer Zwei-Faktor-Authentifizierung zu manipulieren.
Die größte Transaktion fand um 4:05 Uhr UTC statt, als sie 4064 BTC im Wert von 238 Millionen US -Dollar in einer einzigen Transaktion übertragen. Der Moment, in dem es passierte, wurde auf einem Bildschirmanteil erfasst. Zach beinhaltete seine Offenbarung.
Veer Chetal spielte eine wichtige Rolle im Überfall
Laut Zach erhielt Wiz (Veer) einen großen Schnitt aus der Beute, machte jedoch den Fehler, seinen vollständigen Namen während des Diebstahls, der auf der Screenshare festgehalten wurde, zu veröffentlichen.
Aufnahmen erwähnt . Zach teilte ihm einen Fahndungsfoto auf X als Update des Threads aus, bis ein offizielles Update der entsprechenden Behörden.
Der 19 -jährige Veer wurde festgenommen und sieht sich jahrelanger Freiheitsstrafe gegenüber, wenn er vor Gericht verurteilt wurde.
UPDATE: Wiz (Veer Chetal) wurde von US -Marshalls verhaftet und hier ist sein Fahndungsfoto. pic.twitter.com/o25uu25vhr
- Zachxbt (@zachxbt) 25. März 2025
Seine Verhaftung erfolgt Monate, nachdem Greaves und Box festgenommen wurden
Laut einer nicht versiegelten Anklage Greavys 'echtes I dent Ity Malone Lam, ein Bürger von Singapur, der in Miami und Los Angeles lebt, während die Box als Jeandiel Serrano aus Los Angeles dentiert dent
Die Anklagepunkte enthüllte, dass beide irgendwann im September 2024 verhaftet und beschuldigt wurden, Kryptowährung zu stehlen und zu waschen. Nach Angaben des Justizministeriums sollten sie am Donnerstag, den 19. September 2024 in getrennten Bundesgerichten in Kalifornien und Florida erscheinen.
Laut Zachs Untersuchung wurde angeblich ein Cluster der gestohlenen Mittel zum Kauf von Luxusgütern wie Autos, Uhren, Schmuck und Designerkleidung verwendet. Im Gegensatz zu den anderen beiden hatte Malone seinedentwährend des Überfalls nicht enthüllt, aber sein auffälliger Lebensstil gab ihn weg.
Mit seiner Beute kaufte Lam angeblich eine Flotte von Luxusfahrzeugen, darunter ein Pagani Huayra im Wert von 3,8 Millionen US -Dollar, einen Lamborghini Revuelto im Wert von 1 Million US -Dollar sowie kundenspezifische Porsches und Ferraris.
Die Behörden haben berichtet, dass noch 22 Luxusfahrzeuge von LAM fehlen, darunter ein weißer Lamborghini mit seinem Namen.
Neben den Luxusautos mietete Malone auch mehrere Villen und erwarb Luxusuhren, wobei er eine der Uhren für etwa 1,8 Millionen US -Dollar kaufte.
Innerhalb der kurzen Zeit, in der er die Beute bekam, baute sich Malone schnell einen Ruf in den Nightlife -Szenen in Los Angeles auf, weil er seine Ausgabe verbracht hatte. Er würde Fremden Handtaschen geben, einschließlich Influencer, von denen viele ihre Erfahrungen in Instagram -Videos erzählen würden.
Malone wurde mit der Beute verbunden, nachdem AccidentVerbündete eine Adresse zum Kauf von Luxuskleidung geteilt hatte.
Greavys war der erste, der verhaftet wurde. Er wurde über Osing in LA/Miami gelegen, weil seine Freunde jeden Abend seinen Standort in den sozialen Medien posteten.
Er hatte auch einen Instagram -Account, auf dem er 2024 Fotos von sich selbst teilte.
Box und Wiz haben die meisten Mittel in XMR umgewandelt, aber sie haben sich durch Accident-Verbündeten in mehreren Fällen mit den schmutzigen Fonds verbinden.
11/ Während die meisten Fonds sowohl in XMR Box als auch Wiz AccidentAlly konvertiert wurden, verknüpften die Wäschemonds mit den schmutzigen Fonds für mehrere Instanzen.
A) Wiz während Screenshare zeigte eine Adresse, an die er Mittel für Designerkleidung schickte, die Millionen in der Cluster ausgesetzt war… pic.twitter.com/l0e2zzguyg
— ZachXBT (@zachxbt) 19. September 2024
CFInvestigators, Zeroshadow, Zachxbt und Binance Security konnten diese Informationen verwenden, um über 9 Millionen US -Dollar einzufrieren, wobei 500.000 US -Dollar an das Opfer zurückgegeben wurden.
LAM wird derzeit im Distrikt Columbia zwei Anklagen wegen Verschwörung zur Begehung von Kabelbetrug und Verschwörung zur Waschen von Geldinstrumenten ausgesetzt. Jede Anklage, die er beschuldigt wird, trägt eine maximale Laufzeit von 20 Jahren.
Derzeit wird er festgehalten . Sein Anwalt Scott Arms tron G stellt fest, dass sein Prozess im Oktober 2025 stattfinden wird. Der Anwalt sagte auch, dass Lam andere rechtliche Angriffe einreichen will, wobei die meisten von ihnen unterdrückende Anträge sind, die die US -Regierung verlangen, dass die US -Regierung eine sinnvolle Entdeckung in dem Fall gegen ihn liefert.
Der Krypto -Betrüger, der als Flugrisiko angesehen wird, fordert Berichten zufolge auch die eidesstattlichen Erklärungen für Durchsuchungsbefehl und berichtet, dass sie für die in seinem Fall durchgeführten Durchsuchungen relevant sind.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft könnte LAM aufgrund der Schwere des Verbrechens zwischen 168 und 210 Monaten im Gefängnis schauen, wobei noch etwa 100 Millionen US -Dollar an gestohlenem Bitcoin fehlen.