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- 25 Männer und Frauen wurden von den Hongkonger Behörden in Gewahrsam genommen.
- Die Gruppe wird für 39 Fälle von Krypto-Betrug verantwortlich gemacht.
- 23 Männer und 16 Frauen im Alter zwischen 19 und 72 Jahren verloren fast 1 Million US-Dollar an diese Betrüger.
Die Polizei von Hongkong hat 25 Männer und Frauen verhaftet, die an einem Kryptowährungsbetrug und Geldwäsche beteiligt waren. Die Behörden berichten, dass Betrug mit digitalen Vermögenswerten 7 % aller Betrugsfälle in der Sonderverwaltungszone (SAR) Chinas ausmacht.
Einem Bericht zufolge führte die Kriminalpolizei des Bezirks Wong Tai Sin vom 19. bis 26. September eine Vollstreckungsaktion mit dem Codenamen “Lian Dou” durch. Diese Operation führte zur Verhaftung von 25 Personen, die angeblich in Krypto-Betrug und Geldwäsche verwickelt waren, 39 Betrügereien begangen und Opfer um über 7 Millionen Yuan (fast 1 Million US-Dollar) betrogen haben.
An diesen 39 Fällen waren 23 Männer und 16 Frauen im Alter zwischen 19 und 72 Jahren beteiligt, darunter Angestellte, Studenten und Hausfrauen, die um ihre Ersparnisse betrogen wurden.
Der leitende Inspektor Mak Ning-fung leitete die Ermittlungen und enthüllte, dass die Gruppe aus 18 Männern und 7 Frauen im Alter zwischen 19 und 65 Jahren bestand, die meisten von ihnen Arbeitslose, Kellner oder Bauarbeiter. Zu den Verhafteten gehörten ein Drahtzieher der Gruppe, drei Kernmitglieder und 21 Inhaber von Marionettenkonten, die der “Erlangung von Eigentum durch Täuschung” und “Geldwäsche” verdächtigt werden.
Behörden beschlagnahmen elektronische Geräte und Cold Wallets
Die Hongkonger Behörden beschlagnahmten mehr als 20 elektronische Geräte aus der Residenz des Drahtziehers der Gruppe sowie zwei Kryptowährungs-Cold-Wallets, die möglicherweise mit dem Fall in Verbindung stehen. Die Gruppe soll ihre Tätigkeit im Mai 2023 aufgenommen haben und Marionettenkonten genutzt haben, um gleichzeitig Bankkonten und Krypto-Börsenkonten zu eröffnen.
Die Kernmitglieder der Gruppe hatten eine klare Arbeitsteilung. Nachdem sie die Opfer durch verschiedene Schemata betrogen und Geld auf bestimmte Marionettenbankkonten eingezahlt hatten, nutzten einige Kernmitglieder sofort die zugehörigen Börsenkonten, um P2P-Transaktionen durchzuführen, Krypto zu kaufen und auf ihre eigenen Wallets zu überweisen.
Gefälschte Krypto-Börsen zielen auf ahnungslose Anleger ab
Coin Edition berichtete zuvor, dass viele Betrüger in Hongkong gefälschte Kryptowährungsgeschäfte eingerichtet haben, in denen Anleger ihr Geld in Krypto umtauschen, nur um ihr Geld gestohlen zu bekommen. In einem solchen Fall verlor das Opfer 125.000 Dollar.
Nach Angaben der Hongkonger Behörden werben diese Geschäfte mit unglaublichen Wechselkursen und Angeboten und locken Investoren an, die dann ausgeraubt werden und die Kriminellen verschwinden.