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Mit der zunehmenden Verbreitung von Kryptowährungen steigt auch die Zahl der damit verbundenen Betrügereien und Scams. Von Arbeitssuchenden, die auf Geldkuriere hereingefallen sind, bis hin zu massiven Raubüberfällen und ausgeklügelten Phishing-Angriffen- die Landschaft der Kryptokriminalität entwickelt sich ständig weiter. Diese Bedrohungen zu verstehen, ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Anleger wichtig.
Krypto-Geldkurier-Betrügereien: Arbeitssuchende aufgepasst
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat eine Warnung an junge Leute, Studenten und Arbeitssuchende herausgegeben, die davor gewarnt werden, unwissentlich als Geldkuriere in Krypto-Betrügereien zu fungieren. Diese Betrügereien tarnen sich oft als legitime Jobangebote und verleiten die Opfer dazu, illegale Gelder über ihre persönlichen Krypto-Brieftaschen zu transferieren.
- Wie gehen die Betrüger vor?
Kriminelle Organisationen beuten Arbeitssuchende aus, indem sie sich als Arbeitgeber ausgeben, die Zahlungsabwickler oder geheime Käufer benötigen. Die Opfer helfen unwissentlich bei der Geldwäsche und werden oft strafrechtlich belangt, obwohl sie keine Absicht haben, ein Verbrechen zu begehen. Die CFTC weist darauf hin, dass Betrüger ausgeklügelte Techniken einsetzen, um Gelder zu verschieben und die illegalen Aktivitäten als legitim erscheinen zu lassen.
Der Aufstieg des Krypto-Diebstahls: Wallet-Impersonation und Poisoning
Laut Chainalysis haben Krypto-Betrüger im Jahr 2023 rund 24 Millionen Dollar durch Betrug mit falschen Namen und Steuerbehörden gestohlen. Durch Krypto Betrug wurden in den ersten vier Monaten des Jahres 2024 fast 17 Millionen Dollar gestohlen. Ein bemerkenswerter Vorfall betraf einen Betrug in Höhe von 71 Millionen Dollar, bei dem ein Opfer eine beträchtliche Menge an Wrapped Bitcoin (WBTC) an die Wallet eines Betrügers überwies.
- Die Mechanismen des Wallet Poisoning
Beim Wallet Poisoning erstellt der Betrüger eine Wallet-Adresse, die der legitimen Adresse des Opfers ähnlich sieht. Da das Opfer die feinen Unterschiede nicht bemerkt, überweist es sein Geld, das der Betrüger dann schnell in Ethereum (ETH) umwandelt und auf mehrere Wallets verteilt, um die Spuren zu verwischen.
Internationale Bemühungen zur Bekämpfung von Betrug bei Kryptowährungen
Eurojust, die Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, leitete kürzlich eine länderübergreifende Operation zur Zerschlagung eines großen Krypto-Betrugssystems in Österreich. Diese Operation, an der Europol und nationale Strafverfolgungsbehörden aus Zypern, der Tschechischen Republik und Österreich beteiligt waren, führte zur Verhaftung von sechs Verdächtigen und zur Beschlagnahmung erheblicher Vermögenswerte.
- Der Fall eines Exit-Betrugs
Der aufgedeckte Krypto Betrug lief zwischen Dezember 2017 und Februar 2018 und verleitete die Opfer zu Investitionen in eine gefälschte Kryptowährung. Die Betrüger verschwanden, nachdem sie Gelder eingesammelt hatten, was eine gründliche Untersuchung auslöste, die schließlich zu ihrer Festnahme führte.
2024 Betrugsfälle im Überblick
- Update zum Krypto-Betrug im Mai: 71 Millionen Dollar zurückgegeben
Blockchain-Sicherheitsunternehmen wie PeckShield und SlowMist waren maßgeblich daran beteiligt, gestohlene Gelder aufzuspüren und manchmal auch wiederzufinden. So hat ein Betrüger nach einer detaillierten Untersuchung durch SlowMist gestohlene Ether im Wert von 71 Millionen Dollar an das Opfer zurückgegeben, wahrscheinlich aus Angst vor Aufdeckung und rechtlichen Konsequenzen.
- Rückgang der kryptobezogenen Diebstähle
Trotz dieser öffentlichkeitswirksamen Fälle gab es im April 2024 mit rund 25,7 Millionen Dollar den niedrigsten Gesamtschaden durch Hacks und Betrügereien mit Kryptowährungen seit 2021. Dieser Rückgang deutet darauf hin, dass die Wirksamkeit von Sicherheitsmaßnahmen und das Bewusstsein der Anleger gestiegen sind.
Die Dynamik der Krypto-Betrügereien erfordert eine ständige Wachsamkeit und Aufklärung. Sowohl neue als auch erfahrene Krypto-Nutzer müssen über die neuesten Betrugstaktiken und Scams informiert bleiben, um ihre Investitionen zu schützen und zu vermeiden, dass sie unwissentlich an illegalen Aktivitäten beteiligt werden.