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Chainalysis-Daten haben einen deutlichen Rückgang der Tornado- Cash nach der Verhängung von Sanktionen aufgedeckt. Die Statistiken zeigen einen erstaunlichen Rückgang der monatlichen Zuflüsse um 93 % im Vergleich zu den Durchschnittswerten vor Inkrafttreten der Sanktionen.
Diese Enthüllung wirft Licht auf die Auswirkungen regulatorischer Maßnahmen auf dezentrale Finanzplattformen wie Tornado Cash , die Datenschutzdienste durch kryptografische Methoden bereitstellen. Die Auswirkungen eines derart drastischen Rückgangs der Zuflüsse nach den Sanktionen werfen Fragen zur Wirksamkeit regulatorischer Maßnahmen im Kryptoraum und zur Anpassungsfähigkeit datenschutzorientierter Projekte an sich entwickelnde Compliance-Anforderungen auf.
Tornado Cash macht einen Sturzflug
Tornado Cash , ein berüchtigter Münzmischer, erlitt einen erheblichen Rückschlag, nachdem die Lazarus Group im August 2022 wegen der Wäsche gestohlener Krypto-Vermögenswerte im Wert von über 455 Millionen US-Dollar sanktioniert wurde. Trotz der Streichung und Umbenennung des OFAC im November war es aufgrund seiner dezentralen Struktur resistent gegen physische Schließungen.
Chainalysis-Daten zeigen einen Rückgang der monatlichen Zuflüsse um 93 % nach den Sanktionen im Vergleich zu den Trends vor den Sanktionen.
Laut den neuesten Statistiken des Blockchain- Cash seit der Verhängung der OFAC-Sanktionen um 28 % auf 822 Millionen US-Dollar gestiegen. Allerdings sind die Zuflüsse im Vergleich zur Zeit vor den Sanktionen um 89,2 % zurückgegangen, was die Auswirkungen zeigt.
Die Zahl rechtswidriger Transaktionen im Zusammenhang mit Sanktionen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Dies liegt an der gestiegenen Zahl sanktionierter Unternehmen sowie an der Schwierigkeit, sie bei Unternehmen an Standorten durchzusetzen, die die OFAC-Standards nicht einhalten, oder bei dezentralen Betrieben.
„Es lohnt sich immer noch, Tornado Cash , da seine anhaltenden Aktivitäten im letzten Jahr die Herausforderung der Durchsetzung von Sanktionen gegen dezentrale Einheiten verdeutlichen und gleichzeitig die Wirksamkeit von Sanktionen demonstrieren und die Notwendigkeit einer Regulierung im DeFi Ökosystem verstärken.“
Im Jahr 2023 verhängte das OFAC 18 Sanktionen gegen Organisationen, die Kryptoadressen verwenden. Chainalysis hat Kryptoadressen gefunden, die mit von der OFAC benannten Einheiten in Verbindung stehen, darunter auch Mitglieder der Trickbot-Ransomware-Gang. Sie erhielten 61,5 % des illegalen Transaktionsvolumens, das sich im vergangenen Jahr auf insgesamt 14,9 Milliarden US-Dollar belief.
Mindestens neun der neuen Sanktionen richteten sich gegen Einzelpersonen und Unternehmen in China und Lateinamerika wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an der Produktion und dem Handel mit Fentanyl. Unterdessen richteten sich fünf der Sanktionen gegen Unternehmen, bei denen festgestellt wurde, dass sie gegen die Sanktionen Nordkoreas verstoßen hatten.
Anders als im Jahr 2022 zielte OFAC im Jahr 2023 mit Ausnahme von Genesis Market und Sinbad.io vor allem auf Gruppen und Personen ab. Frühere Sanktionen im Jahr 2022 richteten sich gegen wichtige Dienste wie Garantex, Hydra, Tornado Cash und Blender.io, was eine Verschiebung der kryptobezogenen Prioritäten des OFAC widerspiegelt.
Der Kryptokriminalitätsbericht 2024
Sanktionierte Organisationen, beispielsweise solche, die mit nordkoreanischen Hackergruppen und von den USA benannten Terrororganisationen wie der libanesischen Hisbollah verbunden sind, beschaffen weiterhin Gelder mithilfe von Kryptowährungen.
Während die Zahlen des letzten Jahres im Vergleich zum Vorjahr zurückgingen, stellte Chainalysis fest, dass ein weitaus höherer Anteil der Zahlungen sanktionierten oder mit Terroristen in Verbindung stehenden Begünstigten zugeschrieben wurde, was im Jahr 2023 etwa 61,5 % des gesamten illegalen Transaktionsvolumens ausmachte.
„Akteure, die Sanktionen unterliegen, sind oft von internationalen traditionellen Finanzsystemen abgeschnitten, und Krypto kann zu einem versuchten alternativen Mechanismus zum Speichern, Senden und Empfangen von Geldern werden“, sagte Andrew Fierman, Leiter der Sanktionsstrategie bei Chainalysis, CNBC .
Im Jahr 2023 erhielten Unternehmen wie der Kryptowährungs-„Mixer“ Tornado Cash und Garantex den Großteil der kriminellen Gelder. Tornado Cash wurde im August 2022 wegen seiner Rolle beim Waschen von Kryptowährungen, die von der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus Group gestohlen wurden, mit Sanktionen belegt. Garantex, eine in Russland ansässige Börse, wurde im April 2022 wegen ihrer Verbindungen zu kriminellen Organisationen, darunter Ransomware-Organisationen, sanktioniert.
Krypto-Mixer sind Software, die den Verlauf und die Herkunft der über sie übertragenen digitalen Vermögenswerte verschleiert. Die Menge an Kryptowährungen, die an sanktionierte Unternehmen übertragen werden, ist in den letzten Jahren gestiegen, zusammen mit einem wachsenden Anteil neuer Handelsverbote, die auf Krypto-Wallets abzielen.
Der Top-Krypto-Empfänger, der letztes Jahr auf die Sanktionsliste gesetzt wurde, war Sinbad.io, ein bitcoin Mixer, der im November 2023 geschlossen wurde, nachdem er 665,4 Millionen US-Dollar in Kryptowährung von der Lazarus Group erhalten hatte.
Dennoch haben Sanktionen gezeigt, dass sie den Fluss von Kryptowährungsgeldern zu ihren Zielen behindern können. Laut Chainalysis gingen die monatlichen Zuflüsse von Tornado Cash kurz nach der Aufnahme in die US-Liste um bis zu 93 % zurück. Dennoch stellte das Unternehmen fest, dass sich die Zuflüsse in den folgenden Monaten allmählich von ihrem Tief erholten.
Laut Chainalysis war der Iran ein großer Empfänger von illegalem cash unter den sanktionierten Ländern und machte 73,3 % der Zuflüsse von internationalen Mainstream-Börsen aus, was bedeutet, dass die Dienste zur Umgehung von Sanktionen genutzt werden könnten.