coinphony.com
Laut Vorabauszügen aus einem Bericht von Chainalysis, der im Februar vollständig veröffentlicht werden soll, war die Menge der durch Betrug gestohlenen Kryptowährungen im vergangenen Jahr fast ein Drittel geringer als im Jahr 2022. Nach Angaben des Blockchain-Analyseunternehmens gingen die illegalen Einnahmen insgesamt um mehr als 54 % zurück.
Gestohlene Kryptowährungen machten laut Chainalysis im Jahr 2023 0,34 % der gesamten On-Chain-Transaktionen aus und beliefen sich auf 24,2 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 0,42 % oder 39,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Die Gesamtsumme für 2023 umfasste Gelder, die an Adressen gesendet wurden, die das Unternehmen als „illegal“ identifizierte Bei Hacks gestohlene Gelder.
Chainalysis stellte fest, dass der Betrag im Jahr 2022 aufgrund der Einbeziehung von 8,7 Milliarden US-Dollar an FTX-Gläubigerforderungen viel höher ausfiel.
„Im letztjährigen Bericht sagten wir, dass wir die Transaktionsvolumina im Zusammenhang mit FTX und anderen Unternehmen, die in diesem Jahr unter angeblich betrügerischen Umständen zusammengebrochen sind, erst dann in unsere illegalen Gesamtbeträge einbeziehen würden, wenn die rechtlichen Verfahren abgeschlossen sind“, sagte das Unternehmen.
Am 2. November befand eine Jury aus neun Frauen und drei Männern den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wegen sieben Betrugs- und Verschwörungsvorwürfen für schuldig, was Chainalysis zur Einbeziehung von FTX führte.
Im August wurde ein Kreditmarkt im Optimism Network gehackt, wobei Cyberkriminelle 4.323,6 ETH erbeuteten – damals etwa 7 Millionen US-Dollar. Im Oktober teilten kanadische Behörden mit, dass Bürger durch Betrügereien mit Kryptowährungen über 22,5 Millionen US-Dollar verloren hätten.
Im November erhob das US-Justizministerium Anklage gegen Zhong Shi Gao, Naifeng Xu und Fei Jiang wegen der Wäsche von Kryptowährungen im Wert von über 10 Millionen US-Dollar. Dem Trio drohen im Falle einer Verurteilung 30 Jahre Gefängnis. Im selben Monat berichtete Chainalysis, dass Tether in Zusammenarbeit mit dem Justizministerium USDT im Wert von 225 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Menschenhandel eingefroren habe.
Chairalysis betonte auch, dass Bitcoin zwar nach wie vor die Kryptowährung Nummer eins ist, aber nicht mehr die Nummer eins unter den Betrügern ist – die sich stattdessen Stablecoins zugewandt haben.
„Bis 2021 war Bitcoin die bevorzugte Kryptowährung unter Cyberkriminellen, wahrscheinlich aufgrund seiner hohen Liquidität“, sagte Chainalysis. „Aber das hat sich in den letzten zwei Jahren geändert, da Stablecoins mittlerweile den Großteil des gesamten illegalen Transaktionsvolumens ausmachen“, sagte das Unternehmen und fügte hinzu, dass die Dominanz von Stablecoins nicht bei allen Formen kryptowährungsbasierter Kriminalität der Fall sei.
Chainalysis sagte, dass zwar die Menge der gestohlenen Kryptowährungen zurückging, die kriminellen Aktivitäten, einschließlich Ransomware und Darknet-Marktaktivitäten, jedoch im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichneten.
Die Senatorin von Massachusetts, Elizabeth Warren, eine langjährige Kritikerin der Kryptowährung, hat die Bundesregulierungsbehörden aufgefordert, mehr zu tun, um illegale Aktivitäten mit digitalen Währungen zu bekämpfen. Im Dezember sagte Warren, dass Kryptowährungslobbyisten den Kampf, Kryptowährungen von der Finanzierung des Terrorismus abzuhalten, „untergraben“ würden.
„Ich schreibe über einen besorgniserregenden neuen Bericht, dass Ihr Verband und andere Krypto-Interessen ‚eine nicht ganz so geheime Waffe einsetzen: eine kleine Armee ehemaliger Beamter der Verteidigung, der nationalen Sicherheit und der Strafverfolgungsbehörden‘, um in Ihrem Namen die parteiübergreifenden Bemühungen zu untergraben „Der Kongress und die Biden-Administration werden sich mit der Rolle der Kryptowährung bei der Finanzierung der Hamas und anderer Terrororganisationen befassen“, schrieb Warren in einem Brief an die Blockchain Association.
Am Dienstag meldete das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) einen Anstieg der Geldwäsche mithilfe von Online-Casinos in Ost- und Südostasien.
Die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität in Südostasien hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt. Diese Veränderung war zunächst und am deutlichsten durch die Zunahme des grenzüberschreitenden Handels mit synthetischen Drogen und anderen Waren gekennzeichnet, aber die Landschaft hat sich verändert“, sagte Jeremy Douglas, Regionalvertreter für Südostasien und den Pazifik, im UN-Bericht. „Große transnationale organisierte Kriminalitätsgruppen haben sich die Technologie zu eigen gemacht und das Kriminalitätsumfeld in der Region revolutioniert.“
Herausgegeben von Ryan Ozawa.