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Am Dienstagmorgen gab das US-Justizministerium die Beschlagnahmung von Tether im Wert von fast 9 Millionen Dollar bekannt, die im Zusammenhang mit einem “Pig Butchering”-Betrug stehen, bei dem über 70 Opfer ausgebeutet wurden.
So gehen die Betrüger vor
Das aus Südostasien stammende “Pig Butchering” ist eine Praxis von Tätern, die das Vertrauen der Opfer ausnutzen, um den Betrag zu erhöhen, den ein bestimmtes Opfer an sie überweisen wird.
Laut einer Pressemitteilung des Justizministeriums gelang es den Betrügern, ihre Opfer zu täuschen, indem sie ihnen vorgaukelten, dass sie Gelder an legitime Börsen und Unternehmen überweisen.
Die Agenten des US-Geheimdienstes konnten dann feststellen, dass die Betrüger die Art der erbeuteten Gelder verschleierten, indem sie sie über mehrere Kryptowährungsbörsen verteilten, eine Technik, die als “Kettenhopping” bezeichnet wird.
“Mit dieser bedeutenden Beschlagnahmung haben wir die finanzielle Infrastruktur eines organisierten Netzwerks von Betrügern unterbrochen, die Millionen von Opfern in den Vereinigten Staaten gestohlen haben”, sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Nicole M. Argentieri von der Strafabteilung des Justizministeriums. “Diese Betrüger nutzen gewöhnliche Investoren aus, indem sie Webseiten erstellen, die den Opfern vorgaukeln, dass ihre Investitionen funktionieren und ihnen Geld einbringen. Die Wahrheit ist, dass diese internationalen kriminellen Akteure einfach nur Kryptowährung stehlen und die Opfer mit nichts zurücklassen.
Der größte Stablecoin-Freeze der Geschichte
Am Montag musste Tether im Rahmen einer Untersuchung des Justizministeriums 225 Millionen Dollar seiner Stablecoins einfrieren, die mit einem internationalen Menschenhandelssyndikat in Südostasien in Verbindung stehen.
Laut der Pressemitteilung des Unternehmens war dies die größte Einfrierung eines Stablecoins in der Geschichte von Tether.
“Das Silicon Valley ist nach wie vor einer der weltweit führenden Standorte für Kryptowährungsunternehmen”, sagte der US-Staatsanwalt Ismail J. Ramsey für den nördlichen Bezirk von Kalifornien. “Daher sind wir weiterhin entschlossen, alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um den Opfern von Betrügereien und Betrug Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Selbst wenn sich das Geld und die Kriminellen im Ausland befinden, werden wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um die illegalen Erlöse der Cyberkriminellen zu beschlagnahmen.”
Razzia gegen Krypto
Die jüngste Beschlagnahmung digitaler Assets durch das Justizministerium ist nur einer von vielen regulatorischen Fortschritten in der Krypto-Industrie.
Letzte Woche tagte der Unterausschuss des Repräsentantenhauses für Finanzdienstleistungen (House Financial Services Subcommittee on Digital Assets, Financial Technology & Inclusion), um illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu diskutieren. Die Anhörung fand nur etwas mehr als einen Monat nach dem tödlichen Terroranschlag der Hamas auf Israel statt, bei dem über 1200 Israelis ums Leben kamen.
“Es ist wichtig, dass wir die bösen Akteure im Ökosystem der digitalen Assets zur Rechenschaft ziehen, damit die legitimen Akteure gedeihen können”, sagte der Vorsitzende des House Financial Services Committee Patrick McHenry.