cryptopolitan.com
Tether hat in einem beispiellosen dent USDT- im Wert von rund 225 Millionen US-Dollar eingefroren , die mit einem Menschenhandelssyndikat in Südostasien in Verbindung stehen.
Diese Aktion, das größte Einfrieren von USDT in der Geschichte, wurde in Zusammenarbeit mit dem US-Justizministerium (DOJ) und der globalen Krypto-Börse OKX durchgeführt.
Die Entscheidung, die auf der Verpflichtung zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten beruht, stellt einen bedeutenden Moment in der Welt der Kryptowährungen dar und zeigt das Potenzial der Blockchain- Transparenz bei der Abschreckung krimineller Aktivitäten.
Enthüllung der zugrunde liegenden Ursache
Die Initiative, diese beträchtlichen Vermögenswerte einzufrieren, ging auf eine umfangreiche Untersuchung zurück, die ihre Verbindung zu einem weltweiten Liebesroman „Schweineschlachten“ aufdeckte, der von einem Menschenhändlersyndikat betrieben wurde.
Diese von Tether und OKX durchgeführte Untersuchung nutzte Tools des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis.
Die von diesen Unternehmen ergriffenen proaktiven Maßnahmen führten zur Entdeckung der illegalen Gelder, was zu einem Antrag auf Einfrieren durch den US-Geheimdienst und einem freiwilligen Einfrieren durch Tether führte.
Bemerkenswerterweise befinden sich die eingefrorenen Geldbörsen auf dem Sekundärmarkt und sind nicht mit den direkten Kunden von Tether verbunden. Tether hat sein Engagement zum Ausdruck gebracht, mit den Strafverfolgungsbehörden und rechtmäßigen Wallet-Inhabern zusammenzuarbeiten, um etwaige Bedenken auszuräumen und legitime Vermögenswerte freizugeben.
Einen dent für Branchenintegrität schaffen
Diese gemeinsame Aktion zwischen Tether, OKX und US-Strafverfolgungsbehörden zeigt, wie Akteure der Kryptowährungsbranche effektiv mit globalen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten können, um kriminelle Nutzung zu bekämpfen und abzuschrecken.
Die Transparenz von Blockchain-Transaktionen spielte eine entscheidende Rolle bei trac und dent illegaler Gelder und stellte einen wichtigen dent für die Branche dar.
Paolo Ardoino, CEO von Tether, betonte das Engagement des Unternehmens für die Förderung einer sicheren Umgebung im Kryptoraum und unterstrich seine Überzeugung, Technologie und Beziehungen zu nutzen, um illegale Aktivitäten proaktiv anzugehen.
Im Einklang mit der Wahrung der Branchenintegrität befolgt Tether die strengen Protokolle „Know Your Customer“ (KYC) und „Anti-Money Laundering“ (AML) und steht im Einklang mit dem Bankgeheimnisgesetz und den Best Practices von Finanzinstituten.
Darüber hinaus führt das Compliance-Team von Tether umfassende erweiterte Due-Diligence-Prüfungen durch und vergleicht sie mit den Sanktionsdatenbanken des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums.
Diese Wachsamkeit stellt sicher, dass Tether Interaktionen mit sanktionierten Personen, Organisationen oder Einzahlungsadressen vermeidet. Darüber hinaus beteiligt sich Tether weiterhin aktiv an der weltweiten Strafverfolgung, um rechtswidrige Handlungen durch die Untersuchung verdächtiger Transaktionen auf dem Sekundärmarkt zu verhindern.